文件審批管理制度范本參考
文件審批管理制度范本參考
為進一步規(guī)范公司技術(shù)文件審批流程，提高工作效率，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了文件審批管理制度范本，希望對大家有幫助!
文件審批管理制度范本篇一
1、目的
為進一步規(guī)范公司技術(shù)文件審批流程，建立系統(tǒng)的文件管理制度，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
適用于公司各類技術(shù)文件，包括工藝文件、質(zhì)量檢驗文件無損檢驗文件等。
3、控制程序
3.1工藝文件的審批
3.1.1工藝人員負責(zé)按照規(guī)定及生產(chǎn)實際所需，按相關(guān)標準要求作出工藝評定，由工藝科長審核，技術(shù)部經(jīng)理批準。
3.1.2每種工藝文件由工藝科保存一套完整的工藝文件，要加上封面和目錄，并建立臺帳。
3.1.3各種工藝文件規(guī)定的生產(chǎn)工藝和需要的檢查要求，做到要求明確，滿足現(xiàn)行標準的要求。
3.1.4各種工藝文件的要做好分類，由各工藝師或主任工藝師負責(zé)編制，工藝科長校對，技術(shù)部經(jīng)理審核，總工程師批準。
3.2質(zhì)量檢驗文件的審批
3.2.1檢查員對于大型、復(fù)雜、重要產(chǎn)品，以及產(chǎn)品質(zhì)量計劃規(guī)定要求編制檢驗大綱(計劃)，質(zhì)檢科科長校對，技術(shù)部經(jīng)理審核，報總工程師批準后實施。
3.2.2日常質(zhì)量檢驗文件由檢查員負責(zé)編制，質(zhì)檢科科長審核，技術(shù)部經(jīng)理批準。
3.2.3產(chǎn)品竣工后，檢查員組織按統(tǒng)一格式填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書，質(zhì)檢科科長負責(zé)對資料的完整性和數(shù)據(jù)的正確性進行校對。取得產(chǎn)品監(jiān)檢證書后，由企業(yè)法人和質(zhì)量保證工程師共同簽發(fā)質(zhì)量證明書，檢驗負責(zé)人簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》并蓋上質(zhì)量檢驗專用章。
3.3無損檢測文件的審批
3.3.1無損檢測工藝卡應(yīng)由無損檢測人員編寫，由Ⅱ級或Ⅱ級以上人員審核。
3.3.2無損檢測工藝規(guī)程由Ⅱ級人員或Ⅲ級人員編制修訂，無損檢測責(zé)任人員審核，應(yīng)符合現(xiàn)行規(guī)范的要求，經(jīng)總工程師審批后頒布執(zhí)行。
3.3.3進行MT、PT、UT的，無損檢測員整理記錄，發(fā)出合格或不合格的報告，探傷室主任審核后交產(chǎn)品檢查員。
3.3.4產(chǎn)品規(guī)定的無損檢測全部合格后，由資料員整理產(chǎn)品合格證用的無損檢測報告，一式三份，經(jīng)無損檢測負責(zé)人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗責(zé)任人，其中一份作為產(chǎn)品合格證的一部分，一份質(zhì)檢科保存，另一份探傷室自存，RT底片保存在無損檢測資料檔案室。
3.3.5外協(xié)的無損檢測，由評定合格的外協(xié)單位有資格的人員來公司現(xiàn)場進行檢測，合格后提供相應(yīng)的檢測報告，報告應(yīng)經(jīng)無損檢測責(zé)任人審核合格后簽字保存。
質(zhì)量考核點：
1、建立工藝文件臺賬。
2、各類工藝文件作出分類，簽字齊全，保存完整。
3、各類檢驗文件作出分類，簽字齊全，保存完整。
4、無損檢測委托單簽字齊全。
5、無損檢測報告簽字齊全，保存完整。
文件審批管理制度范本篇二
為了使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本規(guī)定。各部門的公文審批、管理工作，必須實行嚴格的保密制度。
一、公文處理程序
(一)收文處理
1、上級發(fā)來的文件及注有密級的簡報、資料和平級發(fā)來的文件，均由人事部統(tǒng)一簽收、開封、登記、呈閱、轉(zhuǎn)發(fā)并按不同類別進行分類處理。其中內(nèi)容重要的急件，及時呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批。
2、人事部應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導(dǎo)指示，安排傳閱或辦理。
3、凡需辦理的公文，應(yīng)先送總經(jīng)理簽批意見，再分送給有關(guān)部門辦理;人事部經(jīng)理在簽批公文時，可根據(jù)公文內(nèi)容和性質(zhì)直接批有關(guān)部門閱辦。
4、各部門收到急件時，應(yīng)在2天內(nèi)答復(fù)并退回文件;一般要辦理的文件。5天內(nèi)應(yīng)辦理并回復(fù)文件。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面簡要回復(fù)。
5、加強公文檢查催辦工作。人事部人員對有領(lǐng)導(dǎo)批示的公文及本公司發(fā)出的文件，要登記備案，認真督促、催辦，以防積壓或漏辦。
6、領(lǐng)導(dǎo)參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應(yīng)將會議文件交人事部人員立卷歸檔。
(二)發(fā)文處理
1、公司的文稿在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件部門負責(zé)人審核后書面形式送人事部核稿交由總經(jīng)理。
2、文件的簽發(fā)。公司人事公文，由總經(jīng)理簽署意見后，由人事部收發(fā)。
3、簽發(fā)后的公文不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。
4、公文簽發(fā)后，由人事部負責(zé)打印、蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。
5、公文校對以原稿為準，非承辦人不得擅自改動原文。
6、公文處理完畢后要及時送交人事部整理立卷，不得私自泄露相關(guān)文件。
7、公司內(nèi)部非公文性的文件，交人事部審核，人事部根據(jù)文件具體事項交總經(jīng)理審閱，由人事部負責(zé)逐級送達，并按照領(lǐng)導(dǎo)批示，交經(jīng)辦人辦理。
(三)傳遞過程中文件的管理
1、人事部由專人負責(zé)文件的處理管理工作，建立嚴格的管理制度，加強對相關(guān)人員大的保密紀律教育，做好文件的管理工作。嚴禁將秘密文件帶往公共場所或家中。
2、文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收注銷等手續(xù)，并按照收文登記簿檢查歸檔，以防遺漏。
二、文件的立卷歸檔管理
(一)立卷歸檔的范圍
1、各類公文、收文、各部門工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、及音像資料等有保存價值的資料，由經(jīng)辦人收集齊全，分類整理，移交人事部整理核對后，于次月送交人事部檔案室立卷歸檔。各部門、各經(jīng)辦人不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。
2、沒有存檔價值和存查必要的公文，由人事部鑒別登記后銷毀。
3、人力資源部及財務(wù)部的重要文件資料由本部門自行保管。
(二)文件的借閱、復(fù)制
1、一般性歸檔文件的借閱、復(fù)制均需經(jīng)過登記后方可進行。
2、秘密文件必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意后，方可登記并借閱、復(fù)印。
文件審批管理制度范本篇三
一、總則
第一條由于公司目前運行的管理文件在擬訂、批準和執(zhí)行上存在的不規(guī)范導(dǎo)致了文件本身存在漏洞以及文件間的沖突，由此造成文件在實際運行中執(zhí)行困難;為了保證公司各部門職能的有效發(fā)揮和部門之間、分公司之間的充分協(xié)作，使公司管理上一個更高的臺階，以維護公司的整體利益和長遠利益，特制定本規(guī)定。
第二條公司成立管理文件評審委員會
管理文件評審委員會下設(shè)工作組。
第三條管理文件評審委員會組織結(jié)構(gòu)
主任：總經(jīng)理
副主任：分管副總經(jīng)理
委員：比亞迪及里比公司等子公司的各部門經(jīng)理
工作組：審查部工作人員和該文件運行相關(guān)部門的授權(quán)經(jīng)辦人
第四條管理文件評審委員會職責(zé)
1、管理公司的制度運作及執(zhí)行情況;
2、審議、批準公司的各項管理文件;
3、審核公司各項制度執(zhí)行結(jié)果;
4、對因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端，及時采取整改措施;
5、對疏于片面、范圍狹小、需進一步推行的管理文件進行整合，達到系統(tǒng)化并可持續(xù)發(fā)展。
第五條管理文件評審工作組負責(zé)文件評審的前期工作及日常事務(wù)。
第六條管理文件評審委員會工作形式及評審原則
1、實行分類相關(guān)評審制：即根據(jù)文件涉及的范圍，由工作組負責(zé)召集相關(guān)委員組織評審工作。
2、評審原則：重大決策實行首長負責(zé)制，由總經(jīng)理決定;程序性規(guī)定實行民主集中制，由委員民主評議決定。
第七條管理文件的分類和劃分以公司或部門名義所發(fā)的對公司經(jīng)營活動具有計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制作用的文件統(tǒng)稱為管理文件，管理文件包含兩大塊：“質(zhì)量環(huán)境體系文件”和“質(zhì)量環(huán)境體系以外的文件”。
管理文件分公司級和部門級，包含制度、規(guī)定、決定三類;
第八條各部門所發(fā)的“質(zhì)量環(huán)境體系文件”屬于受控文件，嚴格按公司《質(zhì)量體系文件控制程序》(COP5.1)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條管理文件的擬訂、評審、批準按本規(guī)定執(zhí)行。
第十條公司級管理文件須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，加蓋“文控中心”印章。
第十一條關(guān)于生產(chǎn)方面的通知按現(xiàn)行的程序和格式執(zhí)行。新發(fā)放的具有短期約束力的正式通知以本規(guī)定的形式發(fā)放(附件1)，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接簽字批準，加蓋“文控中心”印章。
第十二條部門級管理文件需部門經(jīng)理簽字批準，加蓋部門印章。
二、管理文件審批程序
第十三條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的公司級管理文件，由擬稿部門擬訂文件的討論稿，文件討論稿應(yīng)包括：制定目的、實施對象、實施流程、監(jiān)督執(zhí)行及相關(guān)責(zé)任等內(nèi)容，在文件計劃發(fā)放前一周提交審查部，由審查部統(tǒng)一發(fā)放文號。
第十四條審查部根據(jù)文件內(nèi)容，通知相關(guān)部門文員將討論稿發(fā)至部門相關(guān)人員征求意見，并將意見在文件會審之前反饋回審查部。審查部工作人員在文件會審之前重點組織相關(guān)人員進行討論、修改。
第十五條會審時間原則上定在周末(最后一個工作日)，由審查部負責(zé)召集、組織相關(guān)委員(委員因故不能參加，必須指定授權(quán)經(jīng)辦人參加)召開評審會進行會審，對討論稿進行修改和完善，并形成決定稿，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
第十六條文控中心憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件發(fā)放。
第十七條各部門自即日起所發(fā)放的決定類管理文件，由本部門擬訂，審查部統(tǒng)一發(fā)放文號，報總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)直接批準。
第十八條各部門自即日起所發(fā)放的屬于制度、規(guī)定類的內(nèi)部管理文件均以部門級管理文件形式發(fā)放，由部門文員統(tǒng)一發(fā)放文號。
第十九條如遇緊急情況，需盡快討論通過的，審查部應(yīng)及時組織會審或匯簽
第二十條經(jīng)過會審、批準后的文件，將成為公司制度的組成部分。管理文件實行權(quán)威管理，保證有效執(zhí)行。公司的制度應(yīng)向規(guī)范化、明確化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展。
第二十一條如文件涉及比亞迪及里比公司等子公司的相關(guān)部門，審查部視文件內(nèi)容組織各公司管理者代表和相關(guān)部門經(jīng)理或授權(quán)經(jīng)辦人組成文件評審委員會，進行會審。
第二十二條文件評審工作組討論文件時，如遇到觀點、意見無法統(tǒng)一的情況，由工作組匯總各方面意見，統(tǒng)計贊同和不贊同情況，上報公司領(lǐng)導(dǎo)作批示。第二十三條審查部及各部門文員發(fā)放文號時，應(yīng)避免因文件暫時未通過而造成文號間斷或空缺，必須保證發(fā)放文件文號的連續(xù)性。
第二十四條管理文件在執(zhí)行過程當中，如果存在不妥或不恰當之處，任何部門和員工有權(quán)利也有義務(wù)實事求是地將修改意見以書面形式提交審查部，由審查部匯總，及時組織評審、修改。但在文件未修改之前，各部門必須嚴格按照原文件執(zhí)行。
第二十五條各部門文員在工作當中，如發(fā)現(xiàn)本部門所發(fā)管理文件未按上述管理文件審批程序?qū)徟?，有?zé)任及時予以規(guī)范，并重新發(fā)放。未按規(guī)定程序發(fā)放的管理文件，文控中心有權(quán)拒絕發(fā)放。
三、管理文件形式
第二十六條公司級管理文件的文號由：公司名稱、年份、序號、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個部分組合而成。格式如：BYD-20XX-001-B、LB-20XX-001-A。文號由審查部統(tǒng)一配編。
第二十七條部門級管理文件的文號由：部門名稱、年份、序號、類別(A.制度類B.規(guī)定類C.決定類)四個部分組合而成。格式如：總辦-20XX-001-B、里比總辦-20XX-001-B。文號由各部門文員統(tǒng)一配編。
第二十八條公司級管理文件格式按公司現(xiàn)有管理文件格式執(zhí)行。
第二十九條部門級管理文件格式在公司現(xiàn)有管理文件格式的基礎(chǔ)上進行修改，加入部門名稱，發(fā)放范圍由部門名稱改為本部門科室或車間名稱。
四、責(zé)任處理
第三十條審查部工作人員未按本規(guī)定工作，公司任何部門和個人可以向?qū)彶椴恐魅位蚩偨?jīng)理投訴。
第三十一條各部門經(jīng)理或指定授權(quán)經(jīng)辦人無充分理由未參加會審或未按本規(guī)定工作，必須對自己的行為及其后果承擔相應(yīng)責(zé)任。
第三十二條各部門文員應(yīng)確保公司所有管理文件所涉及到的本部門相關(guān)人員清楚文件內(nèi)容，今后公司任何部門或個人不得以不知道文件規(guī)定而逃避責(zé)任，否則將追究部門文員、及相關(guān)人員和直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
第三十三條各部門未按本規(guī)定工作，審查部將按《審查部工作制度》及相關(guān)公司文件追查相應(yīng)責(zé)任。
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