關(guān)于執(zhí)行人惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避執(zhí)行的處理辦法(2)
面對惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避執(zhí)行行為的救濟方法
一、調(diào)查取證
當(dāng)前有些經(jīng)濟糾紛案件中，雖然法院判決債務(wù)人向債權(quán)人支付款項或賠償，但是債權(quán)人在執(zhí)行程序中無法獲得相應(yīng)錢款。法院的判決書成了債權(quán)人手中的司法白條。在眾多無法執(zhí)行到位案件中，部分案件無法執(zhí)行到位其原因并不是債權(quán)人沒有經(jīng)濟能力，而是債務(wù)人雖有經(jīng)濟能力卻在債務(wù)形成后惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)導(dǎo)致的。面對這樣的情況可以通過法律途徑采取積極的措施協(xié)助法院執(zhí)行。
調(diào)查債務(wù)人的財產(chǎn)線索，具有執(zhí)行價值的財產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、機動車、股票等。
房產(chǎn)屬于房屋管理部門登記，一般提供兩種查詢方式，即按照房屋具體的房間號查詢或者產(chǎn)權(quán)證號查詢。司法部門可以憑當(dāng)事人身份證號查詢。對于債權(quán)人個人而言，房管部門提供的兩種查詢方式申請人必須知悉房間號或者產(chǎn)權(quán)證號才能查詢。在申請強制性執(zhí)行后，可以要求法院查詢債務(wù)人有無房產(chǎn)。房管部門可以提供房產(chǎn)原始登記、變更登記信息。機動車在公安局交警支隊車輛管理所登記，一般知道車牌號即可查詢。律師憑授權(quán)、律所介紹信即可查詢，獲得變更登記信息后即可知悉車輛有沒有被轉(zhuǎn)讓，及轉(zhuǎn)讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結(jié)算機構(gòu)保存，需要司法部門才能查詢。
債權(quán)人申請執(zhí)行后，要通過各種途徑獲悉債務(wù)人的財產(chǎn)線索，協(xié)助法院執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生后債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的，可以通過訴訟途徑維護自己的合法權(quán)益。
二、追糾民責(zé)
債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的民事法律救濟方法
債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的方式一般有四種，即
(1)與他人惡意串通以降低債務(wù)人賠償能力為目的轉(zhuǎn)移財產(chǎn);
(2)放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn);
(3)以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn);
(4)以明顯不合理的高價收購他人財產(chǎn)。
主觀上看，債務(wù)人的目的是以表面合法的交易行為掩蓋其故意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)心理狀態(tài)。客觀上看，債務(wù)人的行為造成了其賠償能力的減弱。對這幾種惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的方式，、及最高院合同法司法解釋二加以規(guī)制。
a、對第一種方式債權(quán)人可以向法院提起確認(rèn)債務(wù)人民事法律行為無效之訴，如果造成損失的，債務(wù)人和第三人還應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
根據(jù)民法通則第58條、合同法第52條的規(guī)定，“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益”，民事法律行為無效。如果民事法律行為無效的，民法通則第61條規(guī)定，當(dāng)事人因該行為取得的財產(chǎn)， 應(yīng)當(dāng)返還給受損失的一方。雙方惡意串通，實施民事行為侵犯第三人利益的，應(yīng)當(dāng)追繳雙方取得的財產(chǎn)，返還第三人。
債務(wù)人與第三人惡意串通，出于共同的故意損害受害人的利益，屬于共同侵權(quán)。如果債務(wù)人與第三人的行為造成肇事方的財產(chǎn)減少無法恢復(fù)，債務(wù)人和第三人應(yīng)對受害人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
b、對第二至四種方式債權(quán)人可以向法院提起撤銷權(quán)訴訟，請求法院撤銷債務(wù)人的民事行為。法院即可執(zhí)行第三人返還的財產(chǎn)。債務(wù)人應(yīng)在以下條件下行使撤銷權(quán)：
(1)行使撤銷權(quán)的時效條件
根據(jù)合同法第75條規(guī)定，債權(quán)人可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道第二至四種情形之日起1年行使。從前述情形出現(xiàn)之日起5年內(nèi)沒有行使的，撤銷權(quán)消滅。撤銷權(quán)時效屬于除斥期間，不適用訴訟時效中斷、中止的規(guī)定，最長為5年。債務(wù)人負(fù)舉證責(zé)任證明受害人知道或者應(yīng)當(dāng)知道第二至四種情形的發(fā)生。
(2)第三人知道債務(wù)人以不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或者以不合理的高價收購財產(chǎn)
根據(jù)法律規(guī)定，如果第三人出于善意受讓債務(wù)人財產(chǎn)或者出售財產(chǎn)給債務(wù)人，適用善意取得制度。法律要維護先前交易的穩(wěn)定性，認(rèn)可其交易的效力。第三人明知或者應(yīng)當(dāng)知道債務(wù)人轉(zhuǎn)讓或者受讓財產(chǎn)的價格不合理，還參與交易行為，具有惡意，不能得到法律的保護。根據(jù)最高院合同法司法解釋(二)第19條的規(guī)定，對交易財產(chǎn)價格應(yīng)參考交易當(dāng)時交易地的物價部門指導(dǎo)價或者市場交易價，結(jié)合其他相關(guān)因素綜合考慮予以確定。轉(zhuǎn)讓價格達(dá)不到交易時交易地的指導(dǎo)價或者市場交易價百分之七十的，一般可以視為明顯不合理的低價;對轉(zhuǎn)讓價格高于當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)價或者市場交易價百分之三十的，一般可以視為明顯不合理的高價。
惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的刑事責(zé)任
1998年4月17日，最高院發(fā)布《關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，規(guī)范了“拒不執(zhí)行判決、裁定罪”法律適用問題，明確何為“有能力執(zhí)行”是指“根據(jù)查實的證據(jù)證明，負(fù)有執(zhí)行人民法院判決、裁定義務(wù)的人有可供執(zhí)行的財產(chǎn)或者具有履行特定行為義務(wù)的能力”。2002年8月29日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議通過《關(guān)于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋》進一步明確了“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形，包括“被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)、以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的”。
據(jù)此如果債務(wù)人存在以前述四種方式轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的行為，即：1)與他人惡意串通以降低債務(wù)人賠償能力為目的轉(zhuǎn)移財產(chǎn);(2)放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn);(3)以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn);(4)以明顯不合理的高價收購他人財產(chǎn)。主觀上看，債務(wù)人的目的是以表面合法的交易行為掩蓋其故意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)心理狀態(tài)。且造成無法履行司法文書確定義務(wù)的，應(yīng)符合刑法第313條規(guī)定的“拒不執(zhí)行判決、裁定罪”的構(gòu)成要件。債權(quán)人可以向法院提出控告，由負(fù)責(zé)執(zhí)行的法院移交公安機關(guān)立案查處。
綜上所述，債權(quán)人如果經(jīng)調(diào)查債務(wù)人有轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的行為，應(yīng)進一步查明是否存在本文論及的四種情況，如果存在的，應(yīng)及時向法院提起訴訟，并可以拿起刑法武器追究債務(wù)人的刑事責(zé)任，以保護合法權(quán)益。
民訴法對債務(wù)惡意轉(zhuǎn)讓的界定
惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)
在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財產(chǎn)，造成人民法院無法執(zhí)行的，即屬于惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。對此行為，債權(quán)人也可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。撤銷權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。
民事訴訟法
那么，對惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的行為人民法院是如何處理的呢?該解釋也同時規(guī)定“可以依照民事訴訟法第一百零二條第一款第(六)項的規(guī)定處理”。即：
訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
(一)偽造、毀滅重要證據(jù)，妨礙人民法院審理案件的;
(二)以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的;
(三)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產(chǎn)，或者已被清點并責(zé)令其保管的財產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財產(chǎn)的;
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