董事會提案怎么寫
董事會提案怎么寫
如果您是公司財政、融資、策劃、內(nèi)控部門的經(jīng)理，那么每年或者每季度都會向董事會交上一份提案，在寫提案之前我們要先明白董事會的職責(zé)，再根據(jù)自己部門一年的工作內(nèi)容做出總結(jié)、展望和對董事會的提議，今天學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲岚冈趺磳懙馁Y料，希望對大家有所幫助!
一、各個部門的提案名稱及范圍
1、財務(wù)部門：《年度利潤分配方案》、預(yù)算、決算方案、《虧損擬補方案》、收購出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押
2、投融資部門(證券部門)：《并購方案》、《投資方案》、《融資計劃》、《可行性研究報告》、證券發(fā)行方案、委托理財、重大資產(chǎn)處置等
3、發(fā)展策劃部門：《經(jīng)營計劃書》等等
4、內(nèi)控部門(內(nèi)部審計部門)：《內(nèi)控方案》 《風(fēng)險控制方案》
二、提案的要點
1、董事會會議提案應(yīng)當(dāng)有明確需要審議和表決的事項，且審議事項在董事會職權(quán)范圍之內(nèi)。
提案分為正式提案和臨時提案。正式提案是指在會議召開之前確定作為會議議題并在規(guī)定時限內(nèi)送達(dá)董事的提案。臨時提案是指未在規(guī)定時限內(nèi)送達(dá)董事或在董事會召開過程中提出的提案。
2、公司召開董事會定期會議的，在會議通知發(fā)出前，董事長應(yīng)當(dāng)直接或通過董事會秘書與有提案權(quán)的機構(gòu)或個人進(jìn)行協(xié)商，詢問是否有需要列入董事會會議審議的提案。
提議召開董事會臨時會議的，提議人應(yīng)當(dāng)同時以書面形式提交提案。
3、提案送達(dá)董事至董事會會議召開之前，董事認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以直接或通過董事會秘書要求提案人補充資料或作進(jìn)一步說明。
4、董事可以在會前向董事會秘書、會議召集人和公司管理人員、各專業(yè)委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息。公司應(yīng)當(dāng)為董事了解相關(guān)情況提供便利和協(xié)助。
5、董事會會議原則上不得對會議通知中未列明的提案作出決議。
有提案權(quán)的機構(gòu)或個人因特殊事由提出臨時提案，經(jīng)公司所有董事一致同意豁免臨時提案的程序瑕疵的，可以對臨時提案進(jìn)行審議和表決。
三、董事會的職責(zé)
股份公司的權(quán)力機構(gòu)，企業(yè)的法定代表。又稱管理委員會、執(zhí)行委員會。由兩個以上的董事組成。除法律和章程規(guī)定應(yīng)由股東大會行使的權(quán)力之外，其他事項均可由董事會決定。公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，董事會向股東會負(fù)責(zé)。
董事會的義務(wù)主要是：制作和保存董事會的議事錄，備置公司章程和各種簿冊，及時向股東大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關(guān)機關(guān)申請破產(chǎn)等。
董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;
2、執(zhí)行股東會決議;
3、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;
4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
5、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;
6、制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券方案;
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
9、決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
10、制定公司的基本管理制度;
11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
現(xiàn)在您知道部門年度董事會提案怎么寫了嗎?一份好的提案取決于執(zhí)筆人對年度工作的了解和深刻體會，這不僅僅展示了自己以及部門的素質(zhì)，還可以為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。最后我們建議將提案寫的越詳細(xì)越好，目光放長遠(yuǎn)，準(zhǔn)備好應(yīng)急預(yù)案，因為突發(fā)事件總是不可控的。
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