董事會會議紀要范文6篇

時間：2022-06-29 12:02:54 小邱0由分享

董事會是公司治理的核心,國內(nèi)外學(xué)者對董事會的諸多特征進行分析以期找到提高董事會效率,更好發(fā)揮其治理作用的方法,其中,董事會會議是董事會發(fā)揮其職能的重要途徑,也是學(xué)者們關(guān)注的董事會特征之一。本文是小編為大家整理的董事會的會議紀要范文，僅供參考。

董事會會議紀要范文篇一：

時間：__年_月_日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主持人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、20__年工作匯報

2、20__年工作打算

會議決議：

1.通過20__年工作報告

2.審議并補充20__年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

首屆董事會第一次會議，于 20__ 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要范文篇二：

會議時間：20__年3月17日

會議地點：

會議召集及主持人：

出席會議董事：

列席會議監(jiān)事：

其他參會人員：

記錄人：

內(nèi)容：一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。

二、重大事項通報

(一)公司第一屆董事會的組建;

(二)關(guān)于第二輪增資議案：

(三)關(guān)于東莞__有限公司;

三、參會人員發(fā)言：

1，關(guān)于收購細節(jié)擬請副董事長

1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。

四、會議審議事項及結(jié)果：

(一)會議審議并同意第二輪增資議案;

(二)會議審次董事會議上討論;

(三)下次董事會的年公司業(yè)績和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。

五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

六、宣布會議閉幕。

董事會會議紀要范文篇三：

會議時間：20__年_月_日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號_會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200_年_月_日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

__集團____年第一次董事會會議紀要

時間：__年_月_日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主持人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

董事會會議紀要范文篇四：

董字____年第001號(總第016號)

時間：20__年_月_日上午9：00正

地點：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議20__年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

3、審議公司財務(wù)20__年度工作報告和20__年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度工作總結(jié)與20__年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20__年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報告和20__年度工作打算及20__年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度和20__年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，20__年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的十七大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。

全體董事認為，20__年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，20__年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

全體董事認為，公司制定的20__-2012年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20__年2.5億元、2011年2.5億元、2012年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即20__年0.65億元、2011年0. 65億元、2012年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20__年2億元、2011年2億元、2012年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20__年10萬元、2011年10萬元、2012年10萬元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，20__年、2011年、2012年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20__年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報告和20__年度工作打算及20__年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子20__年度績效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意20__年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度工作總結(jié)與20__年度工作打算》的匯報。

以上事項表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

20__年_月_日

董事會會議紀要范文篇五：

(宋體初號)

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號 (仿宋三號)

(空兩行27磅)