董事會會議決議范文3篇
董事會會議決議范文3篇
董事會會議是否有效,將直接決定其對經(jīng)理層的監(jiān)督效應(yīng)。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會的會議決議范文，僅供參考。
董事會會議決議范文一：
會議時間： 年 月 日
會議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項(xiàng)：
有限公司董事會第 次
會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長： 董事：
(蓋公章)
年 月 日
董事會會議決議范文二：
董事會決議(格式及范例)
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會決議一般包括以下內(nèi)容：
1.董事會召開的時間、地點(diǎn)，出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。
2.董事會主要議題及決議結(jié)果。
3.到會董事的簽名。
格式如下：
(公司名稱)有限公司董事會決議
(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實(shí)際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了
以下決議：
1.本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3.本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4.本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……
出席會議的董事簽名。
日期
董事會會議決議范文三：
(公司名稱)有限公司董事會決議
(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實(shí)際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡
稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：
1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3.本次資產(chǎn)重組的原則有：
?、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;
?、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);
?、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。
4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份;
?、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;
?、墼O(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期