董事會會議決議范文3篇

　　董事會會議是否有效,將直接決定其對經理層的監(jiān)督效應。本文是學習啦小編為大家整理的董事會的會議決議范文，僅供參考。

　　董事會會議決議范文一：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第 次

　　會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

　　三、 有限公司(新)經營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長： 副董事長： 董事：

　　(蓋公章)

　　年 月 日

　　董事會會議決議范文二：

　　董事會決議(格式及范例)

　　來源： 作者： 日期：09-07-23

　　董事會決議一般包括以下內容：

　　1.董事會召開的時間、地點，出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。

　　2.董事會主要議題及決議結果。

　　3.到會董事的簽名。

　　格式如下：

　　(公司名稱)有限公司董事會決議

　　(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了

　　以下決議：

　　1.本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立股份公司。

　　2.本次設立股份公司資產重組原則為……

　　3.本次設立股份公司折股比例為……

　　4.本次設立股份公司的步驟為……

　　5.本企業(yè)在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

　　6.本次設立股份公司組建籌委會事宜……

　　出席會議的董事簽名。

　　日期

　　董事會會議決議范文三：

　　(公司名稱)有限公司董事會決議

　　(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立××股份有限公司(以下簡

　　稱股份公司)事宜，經過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：

　　1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司。

　　2.本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經營性資產、業(yè)務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數(shù)為準。

　　3.本次資產重組的原則有：

　　①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;

　?、趧冸x不良資產，優(yōu)化股份公司的資本結構;

　?、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。

　　4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。

　　5.股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：

　?、侔醇s定的時間和方式認購股份公司股份;

　　②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓;

　?、墼O立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。

　　7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

　　8.現(xiàn)授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

　　出席會議的董事簽名：

　　日期