公司規(guī)章制度管理規(guī)定范文3篇
公司規(guī)章制度管理規(guī)定范文3篇
公司規(guī)章制度管理規(guī)定是為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展而制定的制度。下面是公司規(guī)章制度細(xì)則，歡迎參閱。
公司規(guī)章制度管理規(guī)定范文1
第一章 總則
第一條 為促進(jìn)____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團(tuán)印發(fā)的《____控股集團(tuán)規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。
第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。
第四條 制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：
(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定;
(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;
(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;
(五)遵循“長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。
第五條 制定規(guī)章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準(zhǔn)確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)部門和責(zé)任崗位;
(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;
(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;
(六)服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。
第二章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理
第六條 公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn)、修訂和廢止權(quán)。
第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作;
(二)負(fù)責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;
(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;
(五)負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;
(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;
(七)負(fù)責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;
(八)負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯(lián)系律師進(jìn)行規(guī)章制度的法律審核。
第八條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責(zé)是：
(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。
第三章 制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃
第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。
第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。
第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。 第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。
第四章 規(guī)章制度的起草
第十三條 起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。 第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。
第十五條 規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：
(一)收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;
(二)調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認(rèn)真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);
(五)匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);
第十六條 規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。
(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責(zé)：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責(zé)任和權(quán)限。
(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動的約束與要求。
(五)相應(yīng)活動、事項的詳細(xì)流程，附相關(guān)的工作流程圖。
(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。
(七)違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。
(八)制度的實行時間及有效期限。
第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達(dá)，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達(dá)。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。
第十八條 被征求意見的部門應(yīng)認(rèn)真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。
第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。
第五章 審查、批準(zhǔn)
第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負(fù)責(zé)人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進(jìn)行下列審查：
(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);
(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;
(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進(jìn)行法律審核。
第二十二條 經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負(fù)責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實行。
第二十三條 以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負(fù)責(zé)編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。
第二十四條 首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。
第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。
第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴(yán)格遵守。
第六章 修訂與廢止
第二十七條 為加強(qiáng)規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條 各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部。
第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準(zhǔn)實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修正。
(一) 規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。
(二) 規(guī)定事項局部已不適用的。
(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。
(四) 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。
(五) 同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。
(六) 所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。
第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。
(一) 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。
(二) 已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。
(三) 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。
(四) 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。
(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。
第七章 附則
第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負(fù)責(zé)認(rèn)定。
第三十三條 每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。
第三十四條 各控股子公司應(yīng)認(rèn)真貫徹落實____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度。子公司認(rèn)為制度條款不適用于本公司的，應(yīng)于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并將解決方案上報備案。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批。
第三十五條 規(guī)章制度制定流程見附件四。
第三十六條 本規(guī)定解釋權(quán)歸____發(fā)展綜合管理部。
第三十七條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)通過之日起實施。
公司規(guī)章制度管理規(guī)定范文2
第一章 總則
第一條 為促進(jìn)公司規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。
第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。
第四條 制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：
(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定;
(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;
(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;
(五)遵循“長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。
第五條 制定規(guī)章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準(zhǔn)確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)部門和責(zé)任崗位;
(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;
(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;
(六)服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。
第二章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理
第六條 公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn)、修訂和廢止權(quán)。
第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作;
(二)負(fù)責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;
(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;
(五)負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;
(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;
(七)負(fù)責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;
(八)負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯(lián)系律師進(jìn)行規(guī)章制度的法律審核。
第八條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責(zé)是：
(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。
第三章 制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃
第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。
第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。 第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。
第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。
第四章 規(guī)章制度的起草
第十三條 起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。
第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。
第十五條 規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：
(一)收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;
(二)調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見;
(五)匯總意見，修改草案。
第十六條 規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。
(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責(zé)：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責(zé)任和權(quán)限。
(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動的約束與要求。
(五)相應(yīng)活動、事項的詳細(xì)流程，附相關(guān)的工作流程圖。
(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。
(七)違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。
(八)制度的實行時間及有效期限。
第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表達(dá)，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達(dá)。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。
第十八條 被征求意見的部門應(yīng)認(rèn)真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。
第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。
第五章 審查、批準(zhǔn)
第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負(fù)責(zé)人和主管總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進(jìn)行下列審查：
(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);
(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;
(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進(jìn)行法律審核。
第二十二條 經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負(fù)責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實行。
第二十三條下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負(fù)責(zé)編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。
第二十四條 首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。
第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。
第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴(yán)格遵守。
第六章 修訂與廢止
第二十七條 為加強(qiáng)規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條 各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄。
第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準(zhǔn)實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修正。
(一) 規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。
(二) 規(guī)定事項局部已不適用的。
(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。
(四) 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。
(五) 同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。
(六) 所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。
第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。
(一) 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。
(二) 已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。
(三) 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。
(四) 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。
(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。
第七章 附則
第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負(fù)責(zé)認(rèn)定。
第三十三條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)通過之日起實施。
公司規(guī)章制度管理規(guī)定范文3
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：
(1)對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán);
(2)對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細(xì)則;
(2)對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰;
(3)根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理;
(2)負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用;
(3)負(fù)責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進(jìn)計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進(jìn)行匯報;
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請進(jìn)入審批流程;
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核;
3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規(guī)定》上報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實施。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關(guān)部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準(zhǔn)實施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)
第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)
規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓(xùn)
1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次;新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次;新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。
2、爭議的解決
(1)、當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達(dá)成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
(2)、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以10——100元處罰;給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。
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