公司內(nèi)部綜合管理制度3篇
管理制度是企業(yè)管理的基礎,本文將管理制度與精細化思想結(jié)合起來進行研究,希望通過精細化管理方法完善管理制度的管理,更好的發(fā)揮管理制度在企業(yè)管理中的作用。本文是學習啦小編整理的公司內(nèi)部綜合管理制度，僅供參考。
公司內(nèi)部綜合管理制度1
【人事管理制度】
為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。
一、員工聘用辦法
(一)招聘條件
1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛審計事務所工作。
2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。
(二)招聘考核
1、指派專人對應聘者進行社會調(diào)查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務能力，業(yè)務水平等實際操作能力。
(三)聘用方法
1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。
2、總經(jīng)理聘用公司員工。
3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法
1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)，及時參加上級主管部門的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作。
3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關(guān)的工作管理制度，要誠信務實，團結(jié)協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。
4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。
學習及培訓制度
為建立學習型組織，讓員工在工作中學習，在學習中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。
一、全體工作人員要切實把加強學習作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來認識，增強學習的自覺性。
二、堅持集中學習和自學相結(jié)合的學習方式，提倡理論聯(lián)系實際的學風，切實解決思想和工作中的實際問題。
三、人人要建立學習筆記，做好學習記錄，及時撰寫學習心得，定期開展學習情況交流。學習內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。
四、部門領導要根據(jù)上級部署，結(jié)合實際，及時制定切實可行的學習計劃，并認真組織實施。業(yè)務培訓必須保證每周一次，學習內(nèi)容及學習記錄報綜合部備案，董事長及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務培訓，以便指導工作。
五、每位員工在提高本職工作學習的基礎上應全面提高自身修養(yǎng)，學習各方面知識，并留有學習筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學習情況列入年度考核內(nèi)容。
六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統(tǒng)一組織培訓，并定期抽查制度落實情況。
七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內(nèi)部員工借閱。
八、擔任專業(yè)技術(shù)職務的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識培訓。
九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務有關(guān)的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會上有資質(zhì)的機構(gòu)院校獲得的各種"資格證書"。
十、政治學習根據(jù)公司黨支部的安排進行，員工應積極參加政治學習。
十一、公司組織的各類學習培訓，不能參加者，需主管領導批準，無故不參加扣除考核分數(shù)?？己朔謹?shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù)。
【財務管理制度】
根據(jù)國家關(guān)于有限公司財務管理的要求，結(jié)合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務的開展，制定本制度。
一、財務實行集中管理，在董事長的領導下，由綜合部管理全公司的財務收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。
二、有關(guān)費用的報、領(借)規(guī)定：
(一)審批手續(xù)
1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經(jīng)理批準。
2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統(tǒng)一上報，經(jīng)董事長批準后，由綜合部負責采購。
3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準，個人要提出還款計劃，可按批準數(shù)暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。
(二)報銷規(guī)定
1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內(nèi)到財務室報帳，一次結(jié)清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數(shù)。
2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。
3、除董事長批準同意的到外地學習活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。
4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據(jù)報銷，如超過應行單程直線路費，其超過部分由個人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內(nèi)交通費用不報銷。
5、業(yè)務招待按規(guī)定進行，未經(jīng)批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。
三、工資發(fā)放
(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準后發(fā)放。
(二)職工的工資變動和調(diào)整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。
(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據(jù)，財務室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據(jù)此計算工資。
(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存，便于查閱。
四、現(xiàn)金管理
(一)出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目，做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現(xiàn)金。
(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶。
(三)嚴格控制庫存現(xiàn)金，超出規(guī)定限額應及時送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。
五、業(yè)務收費
收費標準按湖南省規(guī)定的標準執(zhí)行。
六、健全會計檔案
會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。
七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計登記保管，凡領用空白票據(jù)者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應保證各號完整無缺。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全。
【質(zhì)量控制制度】
一、堅持誠信服務，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務至上、質(zhì)量至上”的服務理念，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠信服務，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，樹立咨詢機構(gòu)良好的社會形象。
二、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當事人各方的合法權(quán)益，維護xx咨詢的信譽。
三、嚴格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴禁在xx計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動。
四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務、工作方案進行工作前會商。會商情況應記入《建設xx咨詢業(yè)務會商紀錄》經(jīng)各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務檔案。
五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設xx咨詢工作方案》，經(jīng)法人代表(授權(quán)委托人)或技術(shù)負責人審查批準后方可實施。
六、嚴格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量，建立健全的監(jiān)督約束機制，實行三級復核制度。在從事建設xx預算、結(jié)算審核業(yè)務時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。
七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核，形成初審意見，xx咨詢單位應與委托人聯(lián)系，會同有關(guān)方面進行現(xiàn)場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現(xiàn)場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設工程預結(jié)算材料價格簽證單》上簽字認可。
八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關(guān)各方會審。各方在《建設工程預算協(xié)調(diào)會議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。
【檔案管理制度】
xx有限公司的檔案，是xx咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整、準確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法：
一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。
二、檔案室專職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。
三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領導報告。
四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放。
五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。
六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。
七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。
八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理。
九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。
【保密制度】
第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
第二條、文件收發(fā)是文件__的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。
第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當面清點份數(shù)并簽字，不搞“信用交接”。
第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領導同意，不準公開和借閱。
第五條、審計中對尚未公開的重要會議內(nèi)容和領導指示應嚴格保密，做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的__。如：審計工作室應禁止無關(guān)人員入內(nèi)，復印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統(tǒng)一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。
第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi)，不準將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應及時交秘書登記、管理。
第七條、應銷毀的秘密文件，要經(jīng)所領導同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內(nèi)部文件、刊物、資料和筆記本。
第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個人未經(jīng)批準不得私自上機查閱資料。
第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。
【回避制度】
第一條、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。
第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。
第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇?，即承接此造價咨詢項目的咨詢?nèi)藛T認為自己具有法律規(guī)定的應當回避的情形之一的，主動提出回避。
第三條、回避的條件。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢?nèi)藛T是當事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關(guān)系，即造價咨詢項目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當事人有其他關(guān)系。上述三個條件只要具備其一，咨詢?nèi)藛T即應自動回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時行使申請回避權(quán)，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價咨詢實質(zhì)過程，以保證造價咨詢結(jié)果的公正性。
第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
【廉政制度】
應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業(yè)務交往，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行工程建設的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規(guī)定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。
(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應由其個人支付的費用。
(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請、健身、娛樂等活動。
(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。
(六)不得在施工單位或供應商報銷任何應由個人支付的費用。
(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂等活動。
(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關(guān)的經(jīng)濟活動。
公司內(nèi)部綜合管理制度2：
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度：
目錄：
第一章日常管理制度
第二章辦公室管理制度
第三章考勤管理制度
第四章會議制度
第五章出差
第六章行政接待
第一章日常管理制度
著裝儀表規(guī)范
公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。
儀容要以干凈、整潔、素雅為標準，不得濃妝。
行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。
說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團結(jié)、友善的氛圍。
工作行為規(guī)范
遵守黨和國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度。
各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經(jīng)理請假，經(jīng)領導批準后方可離開。
辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語;辦公電話鈴聲應調(diào)到適量位置，講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。
員工手機應保持上班時間暢通。
行政部每天安排部員值日，注意保持室內(nèi)辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。
上班時間不得干與工作無關(guān)的事，嚴禁上班時間打牌、看電影、玩游戲等與工作無關(guān)的行為發(fā)生。
保守企業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不準對外泄露公司有關(guān)的事情。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟及行政處罰，嚴重的將以辭退。
工作區(qū)內(nèi)嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。
節(jié)約用電，做到人走燈滅。
愛護辦公設備、儀器，節(jié)約使用紙張，能用廢紙打印復印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設備。
每位員工都有權(quán)利、有義務維護集體利益，愛護集體財產(chǎn)，嚴禁將集體財產(chǎn)居為私有。
加強學習，學習型組織是分公司的追求目標，每個人都應該積極主動的參與到各種學習活動中來，不能以各種理由逃避和拒絕學習。
第二章辦公室管理制度
辦公室人員管理制度
辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度
每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止無故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生，違者予以20元處罰。不允許代替簽到，9：00起不再簽到;
忘記簽到者須在2小時內(nèi)向部門領導說明，并由部門領導出具證明;按時間早晚順序簽到;凡沒有事先請假說明理由(病、事假)不簽到人員一律視為曠工
辦公用品管理規(guī)定
辦公用品發(fā)放和使用
本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。
領用辦公用品用具必須認真履行手續(xù)，應提交OA《辦公用品申請(領用)表》。
嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。
第三章考勤管理制度
行政綜合部負責全體員工的考勤工作。
考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關(guān)票據(jù)要和考勤表有照應可追溯。所有職員不得代簽到。
出勤規(guī)定
周一到周六上班，周日休息;
上班時間：9：00-18：00
午餐時間：12：00-13：00
所有職員應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執(zhí)行。
考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情;
考勤表必須與所批復的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數(shù)累積超過3天者，扣發(fā)當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩余工資福利。
考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經(jīng)領導審查后作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。
員工請假不超過12小時，由部門主管批準;超過12小時需報經(jīng)理批準。
國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假.病假需經(jīng)領導批準后休息
各部門主管請假需報分管領導同意后由總經(jīng)理審批。
所有批準假期時間包括往返時間。
第四章會議制度
公司實行例會制度，主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。
周會在每周一上午9：30召開一次.周會須有會議記錄，由辦公室負責記錄。
月例會每月月末召開一次，會議由經(jīng)理主持，公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀要，會議紀要由辦公室負責在會后一天完成，同時分發(fā)各部門。
各部門臨時性會議根據(jù)工作需要召開，各部門可根據(jù)需要自行組織時間召開，但原則上要務實簡單。
每次會議凡通知到的與會人員，因故不能出席應向部門領導請假。并形成書面理由，主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規(guī)定時間內(nèi)不能按時到達會議現(xiàn)場的，將給予通報批評。
會議期間，避免頻繁進出或早退，并主動將手機調(diào)至靜音。
事假
員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假，事假為無薪假，事假以天或小時為計算單位。
員工請事假每天的扣薪標準是：月基本工資/20.92天;
員工請事假每小時的扣薪標準是：月基本工資/20.92天/8小時。
第五章出差
公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經(jīng)理簽字批準。
部門以上負責人出差需報公司經(jīng)理批準;各部門部員出差需報部門主管和公司經(jīng)理批準。
如有特殊情況需出差，來不及辦理手續(xù)的，應先電話告知經(jīng)理事后補辦手續(xù)。
第六章行政接待
堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟效益服務的原則，強化公關(guān)意識，宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。
堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則，執(zhí)行黨和國家有關(guān)廉政建設的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
行政部負責接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務;對涉及較強業(yè)務性的接待事務，應由有關(guān)部門接待，行政部配合
接打電話要使用文明語言，如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語，做好電話記錄。
客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。
事務性接待標準、要求。根據(jù)領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業(yè)心、責任感和良好的精神風貌體公司形象。
公司內(nèi)部綜合管理制度3
第一章 總則
第一條 為完善公司內(nèi)部管理機制，實行規(guī)范化的內(nèi)部管理，使公司各項工作有章可循，特制定本制度。
第二條 本制度包括：
1、日常辦公制度
2、辦公秩序管理制度
3、保密規(guī)定
4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度
5、印鑒、介紹信管理制度
6、文印、辦公設備管理制度
7、辦公用品領用制度
8、通信設備使用制度
9、財產(chǎn)管理制度
10、車輛使用與維護管理辦法
11、文件銷毀制度
第二章 日常辦公制度
第三條 公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務。
第四條 實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定;各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定。總經(jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。
第五條 各中心及業(yè)務部門要認真履行職責，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。
第六條 員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。
第七條 嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。
第三章 辦公秩序管理制度
第八條 員工的儀容儀表：
員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求：
要求項目 男士 女士
服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝
禁止背心、短褲、無領上裝低胸、無領、超短裙、短褲
鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈
禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵
發(fā)飾要求整齊、自然整齊
禁止亂蓬蓬、過長零亂
面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝
禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝
其它手指甲不能太長，禁止涂鮮艷的指甲油
第九條 員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙(如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務早報、蜀報、四川青年報)。
第十條 員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。
第十一條 向領導請示、匯報工作，應簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關(guān)重大者除外。
第十二條 除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，允許后方可進入。
第十三條 員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。
第十四條 員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。
第十五條 員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。
第十六條 愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災和失竊事件的發(fā)生。
第四章 保密規(guī)定
第十七條 密級確定：
公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。
1、“秘密”：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。
2、“機密”：公司“總經(jīng)理辦公會議紀要和中心經(jīng)理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“ 有關(guān)財務制度”、“財務報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。
3、“絕密”：公司“董事會會議紀要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務決算報告書”、“年度財務收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領導。
第十八條 保密規(guī)定：
1、由各中心及業(yè)務部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)由各中心及業(yè)務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管掌握。
2、各類“絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。
3、各中心及業(yè)務部門的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務部門必須及時銷毀，不得隨意放置。
4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。
第十九條 借閱規(guī)定：
1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準;
2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件(含“機密”級)，需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準;
3、凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。
第二十條 對泄密行為的處理
凡私自傳播、散發(fā)、復印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。
泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。
泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。
泄露公司“絕密”者，給予除名。
第二十一條 任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。
第五章 文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度
第二十二條 管理分類及原則
1、公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法：
人事檔案：人力資源部立卷、管理;
業(yè)務檔案：各中心及業(yè)務部門立卷、管理;
財務檔案：財務中心立卷、辦公室管理;
2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責歸屬及處理辦法。
第二十三條 立卷歸檔要求
凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下：
1、行政管理中心立卷歸檔范圍
(1)辦公室立卷歸檔范圍
①公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領導班子個人情況等。
②公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀要、總經(jīng)理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。
③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。
④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。
⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀要、通知。
⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。
⑦其它在公司各項行政、業(yè)務活動中形成的具有考查、利用價值的資料。
(2)人力資源部立卷歸檔范圍
①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;
②公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓的各種記錄;
③建立人才檔案庫，對所有技術(shù)專業(yè)人才設置特殊檔案;
2、財務中心立卷歸檔范圍
各類財務報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構(gòu)相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。
3、其他中心及業(yè)務部門立卷歸檔范圍：
其他中心及業(yè)務部門專業(yè)資料、文件及其它。
第二十四條 文件的傳閱
1、需傳閱文件(上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等)，根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。
2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應有領導批示、閱文人及傳閱、退回時間。
3、辦公室應及時催閱已傳出的文件;
第二十五條 文件的借閱
1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理;
2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務、借閱時間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。
第二十六條 文件的立卷歸檔存放
1、在年終，通過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應歸檔的文件收集齊全;
2、立卷時應保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷;
3、公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷;
4、定卷時，對卷內(nèi)文件進行系統(tǒng)排列、編號，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。
第二十七條 文件的收發(fā)制度
1、發(fā)文
(1)在領導對文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業(yè)務部門擬稿;
(2)文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領導人審批簽發(fā);
(3)經(jīng)簽發(fā)的文稿應在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項;
(4)經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;
(5)文件收領部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。
2、收文
(1)建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。
(2)上級或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號信件等都應登記。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報、報刊等不必記錄。
(3)急件隨到隨登，并及時分送，不得延誤。
(4)在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。
第六章 印鑒、介紹信管理制度
第二十八條 公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各中心及業(yè)務部門的印鑒由部門負責人指派專人保管。
第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?，F(xiàn)象，應及時報告領導，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應向有關(guān)部門聲明作廢。
第三十條 各中心及業(yè)務部門因?qū)ν鈽I(yè)務需要使用公司印鑒時，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。
第三十一條 所有公司文件應先編上文號，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。
第三十二條 各中心及業(yè)務部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機構(gòu)變動或其他原因停用時，應統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。
第三十三條 凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應按規(guī)定內(nèi)容填寫，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。
第三十四條 所有介紹信均應按順序編號，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。
第三十五條 非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準。
第三十六條 妥善保管介紹信存根，及時歸檔。
第七章 文印、辦公設備管理制度
第三十七條 辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項;
第三十八條 打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由各級領導簽字批準。各中心及業(yè)務部門草擬的文件、報表和業(yè)務資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準方可打印。
第三十九條 公司各中心及業(yè)務部門需復印的各種文件、資料，要求注明復印份數(shù)，復印量過大時需注明用途，由中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復印。
第四十條 公司各中心及業(yè)務部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經(jīng)中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。
第四十一條 文印工作人員必須按時、按質(zhì)完成打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤，任務緊急時應加班完成。
第四十二條 復印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準開機;
第四十三條 原則上不接受外單位、個人資料打印、復印，如確實需要，經(jīng)辦公室主管批準后辦理登記收費手續(xù)。復印收費標準：(A3，B4)0.2元/張，(A4，B5)0.1元/張;打字收費標準：以A4計算每頁收費5元。收據(jù)由財務部出具;
第四十四條 文印人員應愛護設備，按操作程序進行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。
第四十五條 文印的消耗材料采購，須報辦公室批準方可購買。
第四十六條 嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。
第四十七條 各中心及業(yè)務部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責統(tǒng)計，并報財務部門備案，作為年終各中心及業(yè)務部門費用考核的依據(jù)。
第八章 辦公用品領用制度
第四十八條 公司各部門所需的辦公用品(財務部除外)，按計劃由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。
第四十九條 辦公室指派專人負責對辦公用品進行造冊，領用時實行登記制度。
第五十條 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
第五十一條 所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。
第五十二條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政管理中心經(jīng)理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后購置。
第九章 通訊設備使用制度
第五十三條 接聽外來電話必須用規(guī)范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。規(guī)范用語為：“您好，擔保公司”，“請問找哪位”，“請稍等”，“謝謝”，“再見”。
第五十四條 電話為辦公配備、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。
第五十五條 因公撥打長途電話按下列程序辦理：
(1)詳細填寫“長途電話使用申請單”;
(2)交中心或部門負責人簽字;
(3)通話完結(jié)后，將登記表項目完成以備核查。
第五十六條 禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費標準收費，由財務部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反，將給予以100～500元人民幣罰款。
第五十七條 公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態(tài)，并在公司呼叫時立即回答。
第十章 財產(chǎn)管理制度
第五十八條 公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統(tǒng)一負責購置、保管、調(diào)配、報廢處理。
第五十九條 購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理：
1、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審查同意，財務部憑審批后的《物品購置計劃單》預付貨款。
2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務需要量，編制全年預算和分批采購計劃。
3、各部門業(yè)務必需的書報、雜志、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準后方可購買。
4、購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等，均憑正式發(fā)票和實物，由辦公室驗收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規(guī)定報銷，并據(jù)此入帳。
第六十條 財產(chǎn)的保管與使用。
1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。
2、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。
第六十一條 財產(chǎn)物資的報廢。
1、固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續(xù)。
2、各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由辦公室登記造冊，財務部審查并合理定價報總經(jīng)理批準后處理，所獲變賣收入財務部據(jù)以入帳。
第十一章 車輛使用與維護管理辦法
第六十二條 車輛使用：
1、公司車輛由辦公室負責管理和調(diào)配，并首先保證領導使用。
2、各中心及業(yè)務部門用車時，應由中心或部門負責人填寫《派車申請單》說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業(yè)務的輕重緩急和出車地點合理調(diào)配。
3、根據(jù)業(yè)務需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛。
4、保證財務部取款、送款用車;
5、因業(yè)務急需，公司又無車需乘出租車時，由各業(yè)務中心經(jīng)理說明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。
6、每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經(jīng)請示后，可以停放它處。
第六十三條 車輛維護：
1、專職駕駛員負責公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實施檢修。維修費用達500元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進行檢修。
2、購置車輛備件(品)金額在500元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。
第六十四條 事故的處理
1、發(fā)生行車事故后，不論行車事故大小必須報辦公室備案。
2、公務用車情況下?lián)p失金額在5000元以下的責任事故，保險公司賠付后的不足部份由責任人自行承擔。
3、公務用車情況下?lián)p失在5000元以上的責任事故，保險公司賠付后的不足部份40%由責任人承擔;60%由公司承擔。
4、經(jīng)批準后的私人用車如發(fā)生事故，維修費用一律自負。
第六十五條 其它情況處理
1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。
2、未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。
3、未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務擅辦私事時發(fā)生行車事故的，不僅要自負全部經(jīng)濟責任，公司還要處以500-2000元的罰款。
4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準擅自駕駛，扣發(fā)駕駛者當月全部獎金。在此期間發(fā)生行車事故的自負全部責任，并將受到公司嚴厲的行政處罰。
第十二章 文件銷毀制度
第六十六條 銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料，按有關(guān)規(guī)定加以銷毀。
第六十七條 應銷毀文件范圍：
1、上級下發(fā)的文件，不需要歸檔立卷或備份的文件。
2、本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。
3、政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。
4、公司會議文件、資料立卷后的余份。
5、公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。
6、上級機關(guān)指定銷毀的文件、資料等。
第六十八條 銷毀程序：
1、清點：
總經(jīng)理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數(shù)核對點清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀，各部門不得自行銷毀。
2、登記：
將應銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請單》上。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀。
3、審批：
公司所有合同、協(xié)議，上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。
4、銷毀：
辦公室定于每月30日進行文件銷毀工作。
5、備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間?！段募N毀申請單》將長期存檔。
第六十九條 本規(guī)定自頒布之日起生效，請各部門嚴格遵守。
第七十條 本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。
第十三章 附則
第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。
第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。
第七十三條本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準。
看了公司內(nèi)部綜合管理制度的人還看了：