總經(jīng)理年初工作會議講話稿(二)：

諸位同仁，大家上午好!

我們的會議接近尾聲了，本次會議時間緊湊、內容豐富，對公司20_年工作做了全面的總結，對公司目前面臨的困難進行了分析，對公司未來發(fā)展和行動做了計劃和安排。會上大家做了必要的溝通，我也將雙方股東的年終會議精神與大家作了通報，工作報告還會下發(fā)，希望大家會后在各部門傳達，我在此就不贅述了。下面我就三方面內容與大家作些交流。

一、20_年工作回顧

1、公司取得了難能可貴的工作成績

20_年公司完成了董事會下達的預算，利潤接近2600萬，是歷史第二好的成績，尤其是克服了持續(xù)半年來油價單邊下跌的罕見市場困難及內部投入增大、油站改造停業(yè)等諸多不利影響，依然能夠完成目標，更加難能可貴。同時，當期經(jīng)營量超過了70萬噸，創(chuàng)歷史新高。受國際原油單邊下跌逾50%的不利影響，利潤水平受限，但經(jīng)營量代表了我們的營銷能力和實際工作量，值得肯定。從2011年到20_年，公司的經(jīng)營量都在穩(wěn)步增長中，20_年較2012年翻一番達到近50萬噸，20_年超過了70萬噸，這是近年來公司大力培育分銷能力的結果，為下一步對接泉州油品和進一步開拓京津冀市場奠定了基礎。

在抓好當期經(jīng)營的同時，零售板塊標準化管理也獲得了推進，部分油站銷量超過了歷史同期水平，值得表揚。去年零售板塊總體沒有完成銷量預算，與首石緣站、營子站的停業(yè)和市場環(huán)境有關。實際上零售板塊完成的還是不錯的，尤其是石峪站和京東站，無論是經(jīng)營量還是利潤，都獲得了新的突破和進步，其他油站也做了大量工作。

公司的戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，并積極整改安全隱患，部分工程完工，也收到了效果，例如油庫3035、3036自動化改造完成，油庫三期改擴建項目進入最后審批階段，首石緣站改造提前竣工，營子站改造基本竣工，工程質量獲得了相關領導和同事的肯定。在工程上我們投入大量精力，緊緊圍繞安全隱患整改和品牌建設做了切實的工作;工程標準化和規(guī)范化管理得到加強，為以后繼續(xù)開發(fā)加油站、油庫大規(guī)模工程建設奠定了基礎，積累了經(jīng)驗。

去年，公司獲得了北京市成品油安全知識競賽第一名，戰(zhàn)勝了兩大集團等強手，展現(xiàn)了公司的安全生產(chǎn)文化和安全生產(chǎn)素養(yǎng)，作為競賽代表的油站員工為公司爭得了榮譽,需要表彰。公司各職能部門，在提升管控和保障能力方面獲得了進步，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的情況需要和變化，在本職崗位上做出了切實的努力，并在原有的基礎上有所進步，尤其是中后臺部門，由于現(xiàn)在工作量特別大，配合業(yè)務部門做了大量的工作。在這個過程中，大量年輕人得到了鍛煉，也為其他部門輸送了血液。

在年中會時我號召大家要有務實的精神，為公司發(fā)展干點實事。下半年大家都很努力，幾乎是拼到了12月底，各部門都很給力，我為你們點贊。

2、工作中的不足

1)批發(fā)業(yè)務經(jīng)營結構有待進一步優(yōu)化。現(xiàn)在貿易類和分銷類業(yè)務大概各占一半，在北京地區(qū)的終端分銷有進展，但還不夠;雖然很難，但必須再推進。北京牛山油庫的對外分銷量每月達到1萬噸，算上內部協(xié)同和自有油站也達不到2萬噸/月，在年70萬噸的總銷量里比重還不夠。批發(fā)的可持續(xù)性還需要進一步加強，要形成穩(wěn)定的業(yè)務結構和資源流向，還有很長的路要走，有很多的工作要做。

2)零售網(wǎng)點太少。公司目前共有7個油站，其中2個在河北，目前都不盈利;5個在北京，其中3個是合資的，油庫油站又沒有太大的可發(fā)揮空間，首石緣油站目前經(jīng)營情況也不樂觀，年3.5萬噸的零售量，在70萬噸量中占比率太小，零售網(wǎng)點少，零售銷量不大，在一定程度上制約了北石化利潤的增長。即使零售市場再好，以現(xiàn)有的零售規(guī)模，盈利也是有限的。根據(jù)股東的要求和希望，我們要加快開發(fā)網(wǎng)點，逐步擴大規(guī)模，這既是股東方的要求，也是北石化公司自身可持續(xù)發(fā)展的需要。

3)零售標準化推進緩慢。這些年零售標準化的要求一直在提，油事部也做了很多工作，有些進展，但還很不夠。隨著公司的發(fā)展，繼續(xù)開發(fā)油站的要求越來越迫切，而對北石化公司來說，零售標準化管理又是進一步開發(fā)網(wǎng)絡的前提和基礎。20_年下半年油事部在標準化上做出了更多的努力，也取得了一定的進展，希望20_年油事部能夠繼續(xù)堅定不移的努力推動零售標準化的進程。

4)油庫安全隱患沒有得到切實的整改。牛山油庫運營18年了，設備設施的老化不可避免，維修維護的壓力增大了;油庫還存在難以整改的安全隱患，比如棧橋至油庫管線上有民房占壓，油庫二期小罐的環(huán)形通道問題，發(fā)油區(qū)溢油溝的設置問題。我們一直想在油庫改擴建時一并解決，但是由于油庫改擴建的進度較慢，導致這些隱患沒有得到及時整改。現(xiàn)在政府審批與股東審批還有一定的不確定性。20_年要盡快制定方案，要把安全隱患整改作為首要任務，與整體工程剝離，分解成小工程及時實施。

5)公司信息化建設嚴重滯后。20_年內控部增加了IT管理職責，下半年做了一些工作，比如油站二級系統(tǒng)上線，公司與油站網(wǎng)絡環(huán)境的改善，公司也做了不少投入，但是跟公司實際發(fā)展的速度相比，信息化工作還很不足。油庫的提油卡系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)務的審批系統(tǒng)、中臺的管理統(tǒng)計系統(tǒng)都有必要抓緊開發(fā)。目前公司的經(jīng)營量很大，3年來翻了2翻，單純靠手工表格臺賬，已經(jīng)不適合公司的現(xiàn)有情況。油庫油站的遠程監(jiān)控，也要在20_年實施。同時，辦公OA系統(tǒng)使用的范圍和深度不夠，還需要繼續(xù)開發(fā)相關的模塊，進一步加強辦公自動化，把公司的管理理念和內控方式通過信息化的方式固化下來，同時方便職工。

6)內控管理水平需要進一步加強。20_年公司梳理了一遍內控節(jié)點，可能還有不完善的地方，但是依然前進了一步。20_年要以內控節(jié)點和內控管理手冊為依據(jù)，加強監(jiān)督檢查力度，避免制度執(zhí)行兩層皮的現(xiàn)象出現(xiàn)。

7)人才梯隊建設不足。根據(jù)提高分銷能力的需要，公司近幾年增加了不少人員，很多是應屆畢業(yè)生，而年輕人學習進步需要時間和實踐，還需要幾年，才能夠在公司的重要崗位上獨擋一面。公司近年來也引進了一些人才，他們都是各自崗位的領軍人物，并且在各個領域做出了不少貢獻，但是人才引進的力度還不夠，還需要制定方案增加人才吸引力，同時人才引進重點放在公司主營業(yè)務上，引進有相關工作經(jīng)驗和客戶資源的人才。公司還要完善培訓體系，對中層干部，青年骨干，新員工，基層職工，進行不同層次和有計劃的培訓，打造一個有年齡差距、不同層次的人員梯隊，不斷提高職工的工作能力和實踐經(jīng)驗。

二、20_年重點工作

20_年北石化面臨三期疊加的不利局面。首先是國際油價單邊大幅下跌，去年油價下跌的累積因素，會在20_年上半年釋放影響，當期經(jīng)營壓力巨大，目前還沒有看到市場好轉的跡象;二是中化集團泉州石化投產(chǎn)，從去年第四季度開始，公司與泉煉已經(jīng)有了固定配置計劃，同時公司將外采資源規(guī)范為中石化外采名錄內的山東及東北地煉，北石化資源結構的正在調整，轉型期會帶來一定減利因素。三是油庫和一些油站還有部分安全整改的工程投入，不僅牽扯大量管理精力，在一定時間段還會停產(chǎn)停業(yè)，這對當期經(jīng)營也產(chǎn)生負面的影響。20_年不利和不確定的因素比較多，我們需要加倍努力，才能取得相對好的結果。

1、確保公司安全平穩(wěn)運營，是北石化首要任務

一是要保證生產(chǎn)安全。我們有油庫和油站這樣的實業(yè)資產(chǎn)，經(jīng)營危險化學品，實際上安全生產(chǎn)風險是無時不在的。我們一方面要加強投入，整改安全隱患，但另一方面也要督促教育指導員工落實操作規(guī)程，持續(xù)反三違，一天也不能放松，不能在本已艱難的環(huán)境下再出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，要保持高度的責任感，對職工和股東負責。20_年公司安全標準化換證升級，各部門要通力配合，同時把本部門的工作做好，保證公司平安。

二是要保證經(jīng)營風險可控。公司經(jīng)營量增大了，怎么保證物流的安全，怎么保證存貨的安全，都是我們要面對的新課題，需要我們重視和制定新的措施，重視物流安全。對于賒銷和預付款的管理要嚴格把控，整體社會經(jīng)濟不振，影響會不斷擴大，違約風險會滲透到各個行業(yè)。以前的優(yōu)質客戶，不等于以后還是優(yōu)質客戶，業(yè)務要做，風險也要控制，要按制度辦事，要在思想上緊繃這根弦，重新梳理業(yè)務結構。經(jīng)營量增大，也意味著常量庫存量擴大了，市場波動的影響放大了，經(jīng)營風險看似加大了，其實我們更應適應這種新常態(tài)，不拘泥于靜態(tài)單筆業(yè)務的盈虧，在市場判斷和分銷能力上苦下功夫，在動態(tài)連續(xù)的市場運營中控制風險、獲得收益。

2、質量與效益并重，當期與長遠并重，在優(yōu)化結構和提高能力上下功夫，當期經(jīng)營重點做三方面工作

1)對接泉州油品，加大終端分銷力度。全面對接泉州煉廠是當前北石化的戰(zhàn)略任務，而要想穩(wěn)定對接泉煉資源，必須加大終端分銷力度。終端銷售工作又累又不容易看到成績，長久以來我們在這方面的工作有進展但還不夠，在20_年，要下大力氣做這方面的工作。公司要引進業(yè)務員，制定合理有效的激勵措施，鼓勵業(yè)務員去開發(fā)客戶和市場，同時也要制定針對終端客戶的政策，無論從價格，授信，還是售后服務上，希望銷售板塊都要再想想辦法。所謂加大力度就是要創(chuàng)新，就是要突破現(xiàn)有的條條框框，做原來想不到的事，現(xiàn)在有4個業(yè)務員，以后能不能有20個業(yè)務員?人員規(guī)模不是只翻一倍的問題，而是要翻幾倍的問題。還需要什么支持?銷售板塊可以提建議，領導班子和董事會可以進行細致研究，制定切實可行的方案。

2)油站標準化管理和油站開發(fā)。油站的管理和服務要加強，管理和服務好了，銷量就能提高，標準化過關了，我們就有能力有基礎繼續(xù)開發(fā)油站。我們從對接泉州油品開始，逐漸從游擊戰(zhàn)轉向了陣地戰(zhàn)，陣地戰(zhàn)就是指有穩(wěn)定的銷售結構。合理的銷售結構，包括貿易分銷、終端分銷和自有終端自用。我們目前只有7個油站，是不夠的，20_年股東給我們的任務是簽4開2，如果可能，今年多開發(fā)點也無妨。大家有合適的項目，積極推薦，相關朋友有了解這方面信息的，我們積極做一些公關洽談。在開發(fā)油站的問題上，20_年要下真功夫，見成效。

3)油庫工程建設。一季度要確定油庫建設方案，部分隱患整改問題，可以跟大工程分開，優(yōu)先進行。多拖一天，我就一天睡不好覺。會后，油庫和工程部應盡快去研究，尋找可行方案，可行就去找政府部門溝通，氣溫合適的時候就施工，盡快把問題解決。油庫計劃的油罐防腐等帶油作業(yè)，要做好相關的安全管理。油庫今年可能要進行改建或者擴建，作為公司發(fā)展的重要里程碑，按重點工作推進。

3、提高管控保障能力

1)人員招聘培養(yǎng)工作。人力資源部作為專業(yè)的人力資源管理部門，公司要投入更多的資源，在人才引進上下功夫，在現(xiàn)有人員的培養(yǎng)和激勵上下功夫，也需要各部門做相關的工作。人，是最寶貴的因素，也是各級管理者必須考慮的問題，引進什么樣標準的人才，從什么樣的平臺招聘，需要什么樣的條件，各部門要及時和公司說清楚，公司會盡力支持。公司人力資源部會和各部門一起，豐富和完善公司培訓體系，加快人才培養(yǎng)。

2)中臺建設和內部管理。批發(fā)板塊任務量較大，由于我們面臨很多新業(yè)務、新情況，中臺壓力特別大。公司通過輪崗和實踐的方式鍛煉隊伍，并不斷補充中臺力量，但畢竟執(zhí)行部這個隊伍比較年輕，工作量大，注意不要忙中出錯。中臺隊伍要保持相對的穩(wěn)定，并不斷優(yōu)化中臺管理制度，完善內部管控的流程，尤其是面對現(xiàn)在大量物流的情況，可能和原來的工作方法不一樣了，制度該改就改，資源該投入的要投入。另外，現(xiàn)在有大量的人員出差，安全管理問題更需要注意，希望中臺部門繼續(xù)努力。

3)財務保障。由于經(jīng)營量擴大，財務部要面對大量的資金供應、發(fā)票供應問題，在怎樣優(yōu)化資金的使用效率方面，20_年財務部做了很多工作，在很大程度上節(jié)省財務成本。財務費用已經(jīng)上千萬了，怎么使用好資金，需要業(yè)務和中后臺配合，20_年要嚴格中后臺的制度管理，不能一味的遷就業(yè)務。20_年的新業(yè)務，渡過摸索期，20_年就要把這些業(yè)務分類固化下來，逐漸的形成計劃，不同的業(yè)務該進行不同的操作。雖然短期內對接泉州煉廠的模式還在磨合，但會逐漸就能走上正軌，財務部要做好服務工作，同時做好監(jiān)督。

4)加強內控檢查。內控部去年做了不少工作，主要是制度建設和流程梳理，20_年不僅要加強風險管理，更要按照既定的計劃以內控節(jié)點表為依據(jù)進行排查，為下一步審計做好準備，內部監(jiān)督檢查是公司的要求，各部門都要配合。

5)信息化建設。公司信息化方面比較薄弱，比較落后。20_年，公司增加了IT管理的專業(yè)人員，制定了預算，將在批發(fā)業(yè)務、中臺、油庫提油等方面進行信息化建設，需要見到成效。

6)外聯(lián)和品牌建設。20_年，公司把人事行政部拆分為人力資源部和辦公室，是增強了辦公室力量。長期以來，公司與相關政府部門溝通不夠，好的政策我們享受的不充分，外部檢查有時又因誤解讓我們很被動，這種局面不能持續(xù)下去。我們需要跟政府打交道的地方有很多，必須要重視起來，要多與其溝通，讓股東，讓政府部門了解我們，理解我們，支持我們，辦公室要承擔這方面的工作。同時，我們還需做好品牌宣傳，現(xiàn)在大量泉州油品進京，油站、油庫也進行了改造，我們得宣傳我們自己，好油得賣出好價。下一步可以通過用戶座談會、走訪及股東宣傳的方式，宣傳北石化的優(yōu)質資源，我們正走在“北京一流”的路上，我們要有信心。

三、兩點感悟

近期公司內外部環(huán)境都發(fā)生了深刻變化，應對新情況、適應新常態(tài)，需要我們從思想上有所認識，才能正本清源、尋得方向。我經(jīng)過思考，有兩點感悟，與大家分享。

1、勇于擔當。勇于擔當，至少有兩層意思，一是要多干活，多承擔工作任務，不能畏難，不能拖延，不能后退。我們工作的目的是要讓公司有新的面貌、新的進展，正像習近平總書記所說“不能重復昨天的故事”，我們要有所作為。社會要進步，公司要發(fā)展，每個人都要在既有的工作基礎上，再進一步，如果大家沒有目標和追求，沒有想干點事的愿望，事業(yè)是不會獲得進步的;同時大家也要有危機意識，不作為就是不負責任，就會有別人替代你。這幾年，橫向比，石油中心的兄弟公司發(fā)展很快，北石化的實業(yè)資源優(yōu)勢并不明顯，甚至是落后了;目前公司經(jīng)營量和利潤還不錯，但在轉型過程中能否保持高業(yè)績，挑戰(zhàn)巨大，不勇于擔當、不付出更多，就會落后，就會掉隊。二是要承擔后果，因為干工作不一定都會成功，可能努力了結果卻不理想。比如去年，經(jīng)營量明明增長了很多，可市場不給力，不但效益出不來，可能還會因庫存較高造成損失。游擊戰(zhàn)到陣地戰(zhàn)的轉型是必然的，而陣地戰(zhàn)可能會有更多的傷亡，這就是轉型的陣痛。我們要認識到這個階段客觀存在的必然性，要承受方方面面的壓力，甚至是質疑。我們要有勇氣去承擔階段性損失，要認清戰(zhàn)略方向，要給予股東信心，給予職工信心。階段損失與職工的努力要分開來看，階段損失若有責任也該領導承擔，職工還要鼓勵。勇于擔當，既要多干活，還要承擔可能產(chǎn)生的負面后果。想要把工作干好，別無他路，我們要有這方面的心理承受能力。

2、放眼未來。“再造一個新北石化”是我們的目標，原來說5年實現(xiàn)，現(xiàn)在看來可能需要更長的時間。踐行科學發(fā)展觀要求我們樹立正確的政績觀，不能急于求成。有很多現(xiàn)在干的事情是為以后打基礎。比如油庫和油站的建設，可能當期看不到效益，甚至對當期是負面影響，但現(xiàn)在干是為今后打基礎，是為北石化注入可持續(xù)發(fā)展的動力。再比如，分銷能力的提升，經(jīng)營規(guī)模擴大，當期因為市場罕見下行而效益不明顯甚至虧損，而長遠看，分銷能力在是真本事，市場好轉就會進一步增長銷量并獲得可觀的收益，只不過這都是需要時間的。希望大家以“功成不必在我”的胸懷，踏踏實實的做符合公司戰(zhàn)略方向的事，即使當期看不到成果，甚至還有各方壓力，也要堅持住，尋求支持，未來幾年就會看到成果。我們的事業(yè)是宏偉的，必然不是一蹴而就的，是要傳承接力的，戰(zhàn)略目標不是某一個人或某一屆領導班子就能完成的，而是需要大家心往一處想，勁往一處使，堅持不懈去努力，持之以恒不放松，就能獲得事業(yè)的成功。最怕我們目標不明確、思想不統(tǒng)一、意志不堅定，那樣就是當期沒有結果，長遠也沒有希望。

我們要把思想統(tǒng)一起來，面對20_年異常困難的經(jīng)營環(huán)境和比較復雜的內外部環(huán)境，堅定信心，領導班子要團結帶領廣大干部職工，盡快進入新的一年工作狀態(tài)中來，分別做好各自工作。我相信，在董事會的堅強領導下，北石化人一定能克服困難，勇于當擔，放眼未來，在20_年取得好的成果，向戰(zhàn)略目標勇敢邁進!