成立子公司董事會(huì)議案
成立子公司的議案大家知道怎么寫嗎?有哪些具體的格式要求呢?下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)沓闪⒆庸径聲?huì)議案范文，供大家參考!
成立子公司董事會(huì)議案范文一
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊(cè)資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱：xx金服小額貸款有限公司
企業(yè)類型：有限公司
注冊(cè)資本：人民幣3億元
法定代表人：趙xx
注冊(cè)地：xx
經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司xx通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485xx
法定代表人：趙xx
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心B段三層B3001室
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9112022205525x2xx
法定代表人：李xx
住所：xx
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣66xx萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);
3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況
對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。
特此公告。
廣東xx電器股份有限公司
董事會(huì)
201x年8月31日
成立子公司董事會(huì)議案范文二
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司2014年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：2014-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊(cè)資本：1000萬
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
xuexila
xxxx年xx月xx日
成立子公司董事會(huì)議案范文三
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會(huì)
20xx-7-23
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