廣東省非法集資舉報獎勵辦法實(shí)施細(xì)則
廣東省非法集資舉報獎勵辦法實(shí)施細(xì)則
在《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》中規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。下文是廣東省金融辦關(guān)于《非法集資舉報獎勵辦法》的實(shí)施細(xì)則，歡迎閱讀!
廣東省金融辦關(guān)于《非法集資舉報獎勵辦法》的實(shí)施細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)〔2015〕59號)、《非法集資舉報獎勵辦法》(處非聯(lián)函〔2016〕6號)精神，結(jié)合我省實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 舉報廣東省行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎勵適用本實(shí)施細(xì)則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對本省境內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，予以相應(yīng)獎勵。
第三條 舉報獎勵工作按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則，由各級處置非法集資工作的機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)非法集資行為的舉報獎勵工作。由上級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)受理的跨地區(qū)的舉報，最終由兩個或兩個以上地區(qū)分別查處的，由受理舉報的上級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)認(rèn)定舉報獎勵部門。
公安、財政、工商以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報獎勵相關(guān)工作。
第四條 舉報人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報非法集資線索，也可以向公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門舉報，然后由該部門轉(zhuǎn)報同級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)。
第五條 省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安廳、工商局以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門和各地市處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)向社會公布本部門、本地區(qū)舉報獎勵聯(lián)系方式。
第二章 獎勵條件
第六條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：
(一)舉報人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對舉報事實(shí)有基本的線索和證據(jù);
(二)舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握;
(三)舉報線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。
第七條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：
(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報;
(二)舉報線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;
(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;
(四)舉報人已因該舉報事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功;
(五)舉報的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道和披露的;
(六)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。
第八條 舉報獎勵的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
(一)同一事實(shí)被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。
(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報同一事實(shí)的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。
(三)同一舉報人在各級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報同一事實(shí)的，由承辦部門獎勵，不予重復(fù)獎勵。
(四)對于跨省非法集資行為的舉報，可不受省外是否給予獎勵限制，可參照本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎勵。我省是案件主辦地的，由案件處置牽頭市有關(guān)部門實(shí)施獎勵;案件主辦地是外省的，可由我省案件辦理的地市視情予以獎勵。
第三章 獎勵方式及標(biāo)準(zhǔn)
第九條 處置非法集資工作機(jī)構(gòu)接到舉報后，應(yīng)及時協(xié)調(diào)調(diào)查核實(shí)，對符合獎勵條件的按規(guī)定予以獎勵。原則上每半年至少評定和獎勵一次。特別重要的線索應(yīng)及時評定和獎勵。
第十條 對群眾舉報且被采用的非法集資線索，由處置非法集資工作機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)會同相關(guān)單位根據(jù)其價值、涉及金額等進(jìn)行等級評定，確定具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)。
第十一條 舉報獎勵等級及金額可分為三個等級：一級舉報及獎勵：提供非法集資活動的詳細(xì)事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實(shí)相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.5‰給予獎勵，最高不超過10萬元，最低不低于5000元。
二級舉報及獎勵：提供非法集資活動的事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.3‰給予獎勵，最高不超過5萬元，最低不低于2000元。
三級舉報及獎勵：提供非法集資活動的事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符，舉報的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000元-10000元獎勵。
對于跨省案件，我省是主辦地的，獎勵的涉案金額基數(shù)為法院終審判決中認(rèn)定的金額;主辦地是外省的，獎勵的涉案金額基數(shù)為經(jīng)司法審計認(rèn)定的我省涉案金額。
對在全國或全省有較大影響的大案要案的舉報，自法院終審判決之日起20個工作日內(nèi)，可視情再給予1萬元-10萬元的附加獎勵。具體獎勵數(shù)額可由處置非法集資工作機(jī)構(gòu)會同公安、財政部門共同研究確定。
第十二條 本著鼓勵舉報、量力而行的原則，各地如果財力許可，獎勵標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于省定標(biāo)準(zhǔn)。
第四章 獎勵程序
第十三條 處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)在行政處罰或司法終審判決生效之日起30個工作日內(nèi)進(jìn)行審查，確定獎勵等級及金額，作出獎勵決定并通知舉報人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報獎勵決定期限，但延長期限不得超過10個工作日。
第十四條 舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵。領(lǐng)取獎金的地點(diǎn)和方式應(yīng)尊重舉報人的意見。
第五章 監(jiān)督管理
第十五條 舉報獎勵資金由各級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報并納入同級財政預(yù)算，?？顚Ｓ?。
第十六條 各級舉報獎勵部門應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案(包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等)，加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財政、審計、監(jiān)察等部門監(jiān)督。
第十七條 舉報獎勵有關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報人合法權(quán)益，未經(jīng)舉報人書面同意，不得以任何方式泄露舉報人身份、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等情況。
第十八條 舉報人捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十九條 舉報獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第六章 附 則
第二十條 各市可依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定本地區(qū)非法集資案件舉報獎勵辦法及配套工作制度，并報省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。各地在本實(shí)施細(xì)則印發(fā)前就施行的舉報獎勵辦法，與本實(shí)施細(xì)則不沖突的，可以繼續(xù)施行。
第二十一條 當(dāng)有關(guān)舉報同時適用于本實(shí)施細(xì)則和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎勵規(guī)定時，應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則對舉報非法集資行為進(jìn)行獎勵。對于是否按照其他獎勵規(guī)定另行給予獎勵，由有關(guān)部門另行決定。
第二十二條 各市處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)，向省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送上季度本地區(qū)非法集資舉報獎勵實(shí)施情況。
第二十三條 本實(shí)施細(xì)則由省金融辦負(fù)責(zé)解釋，自2017年5月1日起實(shí)施，有效期5年。
非法集資特點(diǎn)
一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格;
二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式;
三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人;
四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。
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