第一次股東大會(huì)決議范本
第一次股東大會(huì)決議范本
第一場(chǎng)股東大會(huì)全部股東出席，就公司情況進(jìn)行討論，下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|大會(huì)決議范文，供大家參考!
第一次股東大會(huì)決議范文一
出席會(huì)議股東： 、 、 。
根據(jù)《公司法》 及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年 3 月30日在公司本部召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：食品銷售管理、預(yù)包裝食品批發(fā)(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))，日用百貨，文化用品，家用電器，紡織品，五金交電，電線電纜，電腦及配件，工藝禮品，建筑裝潢材料，批發(fā)零售，室內(nèi)裝潢服務(wù)，家用電器維修及售后服務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。 。
2.免去 執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉 為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理。(設(shè)執(zhí)行董事格式)
免去 、 、 、 董事的職務(wù);同意選
舉 、 、 為董事(設(shè)董事會(huì)格式)。
3.同意 (原股東) 將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)，共 萬(wàn)元的出資以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 (新股東) 。
4.同意公司住所遷至 (具體地址) 。
5.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司(自然人獨(dú)資)。
6.同意公司公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由XXX萬(wàn)元變更為XXX萬(wàn)元，增加(減少)部分XXX萬(wàn)元由股東 出資。
7.…………(其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
8.同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東：(簽名或蓋章) 新增股東：(簽名或蓋章)
年 月 日
第一次股東大會(huì)決議范文二
根據(jù)《公司法》規(guī)定，全體股東于2008年08月11日在 召開首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：
一、通過《上海XX有限公司章程》。
二、會(huì)議選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事
三、會(huì)議選舉 為公司第一屆監(jiān)事。
會(huì)議一致同意設(shè)立上海XX有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
全體股東(簽字、蓋章)
第一次股東大會(huì)決議范文三
根據(jù)《公司法》規(guī)定，全體股東于 年 月 日在 召開首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：
一、通過《上海X有限公司章程》。
二、會(huì)議選舉 為公司第一屆董事會(huì)董事。
三、會(huì)議選舉 為公司第一屆監(jiān)事。
會(huì)議一致同意設(shè)立上海X有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
全體股東(簽字、蓋章)
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