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最新變更股東會決議

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  變更股東時需要公司召開股東會議進行投票決議,投票通過才能決定,下面學習啦小編給大家?guī)碜钚伦兏蓶|會決議范文,供大家參考!

  最新變更股東會決議范文一

  一、會議基本情況:

  會議時間:20xx年XX月XX日

  地點:公司會議室

  會議性質(zhì):第X次股東會議

  二、會議通知情況及到會股東情況:

  XXXX年XX月XX日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。

  三、會議主持情況:XX召集主持會議。

  四、參加人:全體股東

  五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:

  1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

  2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份(XX萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給XXX,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

  3、股東會決定推選XXX擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東XXX法定代表人職務(wù)。

  4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。

  5、經(jīng)營范圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。

  6、公司注冊資本由XX萬元變更為XX萬元,其中股東XX增加或減少出資額XX萬元,……。

  六、會議討論并通過了公司章程修正案。

  七、會議決定委托XXX辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字: 新自然人股東親筆簽字:

  或法人單位股東加蓋公章: 或法人單位股東加蓋公章:

  最新變更股東會決議范文二

  根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,本公司與 年 月 日召開了第 次股東會,會議召集人 、會議共 人參加,代表 %表決權(quán),經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過,做出如下決議:

  1、 同意公司名稱變更為:

  2、 同業(yè)公司住所變更為:

  3、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

  4、 同意公司延長經(jīng)營期限,為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

  5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元,由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元,其中:

  原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

  新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

  6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資,共計(大寫) 萬元,以(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

  7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

  (股東姓名)出資(大寫)萬元,其出資方式為(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占 %;

  8、同意變更出資方式,股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元,變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

  股東(姓名)。。。。。。

  9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事,免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理,免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認為董事,免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

  全體新老股東簽字并蓋章:

  最新變更股東會決議范文三

  會議時間:20xx年5月24日

  會議地點:

  召集人: 主持人:

  應(yīng)到股東4方(其中新股東2方),實際到會股東4方(其中新股東2方),代表100%股權(quán)。全體股東一致通過如下決議:

  一、同意變更公司名稱,公司名稱由原來的紹興縣**紡織品有限公司;現(xiàn)變更為:紹興縣**紡織品有限公司;

  二、同意變更公司住所:公司住所由原來的紹興縣蘭亭鎮(zhèn)婁宮村;現(xiàn)變更為, 紹興縣福全鎮(zhèn)沈家畈村;

  三、 同意原股東**將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的33萬元股權(quán)(占公司注冊資本的66%)全額轉(zhuǎn)讓給**;

  四、 同意原股東**將其持有紹興縣**紡織品有限公司的17萬元股權(quán)(占公司注冊資本的34%)全額轉(zhuǎn)讓給**;

  五、 股東變更后,有**、**琴組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下:**以貨幣出資33萬元,占66%,出資時間2008年1月17日;**以貨幣出資17萬元,占34%,出資時間2008年1月17日。

  六、 選舉**為執(zhí)行董事,并擔任法定代表人;免去**的執(zhí)行董事、法定代表人職務(wù);選舉***為監(jiān)事.免去**監(jiān)事職務(wù);聘任**為公司經(jīng)理,免去**的公司經(jīng)理職務(wù)。

  七、 同意修改公司章程相關(guān)條款。

  原股東(簽字或蓋章): 現(xiàn)股東(簽字或蓋章):

  年5月24日

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