由于公司發(fā)展需要，需要成立分公司，成立分公司時就需要股東的決議，下面學習啦小編給大家?guī)沓闪⒎止竟蓶|決議書范文，供大家參考!

　　成立分公司股東決議書范文一

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　成立分公司股東決議書范文二

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經(jīng)營范圍：xx設備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

　　成立分公司股東決議書范文三

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司研究決定，同意在膠南市人民路*******設立分公司，名稱為XXX有限公司XXX分公司，同時任命XXX為分公司負責人。

　　(公司蓋章)

　　二0xx年X月X日

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