董事變更決議書
董事變更需要董事會的決議投票才能通過，那么關(guān)于董事變更的決議該怎么寫?下面學(xué)習啦小編給大家?guī)矶伦兏鼪Q議書范文，供大家參考!
董事變更決議書范文一
一、會議時間：XXX×年×月×日
二、會議地點：××××××會議室
三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由XXX、XXX、XXX組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
XXX×年×月×日
董事變更決議書范文二
鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_____的董事長職務(wù)，選舉_____為公司董事長。
二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。
三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
董事變更決議書范文三
根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2013年月日召開了公司股東會，應(yīng)到股東人，實到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責不變。
全體股東簽字：
年月日
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