董事變更決議
董事變更決議
當(dāng)董事進(jìn)行變更時(shí)，需要進(jìn)行變更決議的投票，投票通過之后才能生效。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶伦兏鼪Q議，供大家參考!
董事變更決議范文篇一
****** 根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)研究決定，對(duì)董事會(huì)成員做如下變更：現(xiàn)任變更后董事長：(留任)副董事長：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：
全體新老董事會(huì)成員簽名：
上海有限公司
年月日
董事變更決議范文篇二
一、會(huì)議時(shí)間：XXX×年×月×日
二、會(huì)議地點(diǎn)：××××××會(huì)議室
三、會(huì)議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)
四、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：
1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;
2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成);
3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
XXX×年×月×日
董事變更決議范文篇三
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名李xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
(此頁無正文，僅為華xx藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)
獨(dú)立董事簽名：石xx 楊xx
20xx 年 12 月 8 日
董事變更決議范文篇四
鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_____的董事長職務(wù)，選舉_____為公司董事長。
二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。
三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會(huì)成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
董事變更決議范文篇五
各位股東、股東代表:
本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高xx先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高xx先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高xx先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高xx先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
高xx先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高xx先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張xx女士(個(gè)人簡歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張xx女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況。
請(qǐng)予審議。
xx金屬股份有限公司董事會(huì)
二○x年五月十六日
董事變更決議范文篇六
時(shí)間：__________
地點(diǎn)：__________
參加人員：__________
主持會(huì)議人：__________
記錄人：__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：
1.__________
2.__________
3.__________
出席會(huì)議的董事簽名：________________
董事長姓名：__________ 簽字：________
董事姓名：__________ 簽字：__________
董事姓名：__________ 簽字：__________
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