成立董事會決議書

　　協(xié)議是指兩個或兩個以上實(shí)體為了開展某項(xiàng)活動，經(jīng)過協(xié)商后雙方達(dá)成的一致意見。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)沓闪⒍聲Q議書，供大家參考!

　　成立董事會決議書范文一

　　董事會決議時間：****年**月***日地點(diǎn)：******************* 經(jīng)董事會研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：**** 法定地址：***** 乙方名稱：***************** 法定地址：********** 二、經(jīng)營范圍：****************。三、投資及出資方式：投資總額：***萬元。其中技術(shù)出資***萬元，固定資產(chǎn)投資***萬元，流動資金***萬元。注冊資本：***萬元。其中：甲方出資***萬元，占注冊資本的*** %;乙方出資***萬元，占注冊資本的***%。 四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限***年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：*********************。

　　董事長：******(簽字)

　　董事：******(簽字)

　　******(簽字)

　　******年***月***日

　　成立董事會決議書范文二

　　公司董事會決議

　　本公司于2005年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

　　董事簽名：

　　二零零五年月日

　　成立董事會決議書范文三

　　時間：****年**月***日

　　地點(diǎn)：*******************

　　經(jīng)董事會研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：

　　一、 投資者名稱：

　　甲方名稱：****

　　法定地址：*****

　　乙方名稱：*****************

　　法定地址：**********

　　二、經(jīng)營范圍：

　　****************。

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：***萬元。其中技術(shù)出資***萬元，固定資產(chǎn)投資***萬元，流動資金***萬元。

　　注冊資本：***萬元。其中：甲方出資***萬元，占注冊資本的*** %;乙方出資***萬元，占注冊資本的***%。

　　四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、外商企業(yè)經(jīng)營年限***年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：*********************。

　　董事長：******(簽字) 董 事：******(簽字) ******(簽字)

　　******年***月***日