股東會(huì)議決定
股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人,有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán),也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)砉蓶|會(huì)議決定,供大家參考!
股東會(huì)議決定范文一
會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX。
2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。
2、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù),同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù),同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì),選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事,選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù),重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)
股東會(huì)議決定范文二
XXX有限公司股東決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,公司股東 年 月 日作出如下決定:
1、成立 公司,簽署 公司章程。
2、股東 自任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,并擔(dān)任法定代表人。
3、聘任 為公司監(jiān)事,聘期三年。
4、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。
股東簽字或蓋章:
年 月 日
股東會(huì)議決定范文三
會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX。
2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。
2、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù),同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù),同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì),選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事,選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù),重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明: 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:
(無新股東的,刪除該項(xiàng))
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
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