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董事會決定書

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董事會決定書

  按照《國家行政機關公文處理方法》的規(guī)定,決定是“適用于對重要事項作出決定和部署、獎懲有關單位及人員、變更或者撤銷下級機關不適當的決定事項”的公文。那么董事會的決定書又是怎樣的呢?下面學習啦小編給大家?guī)矶聲Q定書,僅供參考!

  董事會決定書范文一

  xx有限公司董事會決定

  會議時間: 年 月 日

  會議地點:

  現任董事會成員:

  出席會議的人員:

  決議事項:有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究,全體董事一致同意通過以下決議:一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元,本公司占其中 %股權,以 形式出資。三、 有限公司(新)經營范圍是:四、聲明:本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。

  董事長:

  副董事長:董事:

  (蓋公章)年 月 日

  董事會決定書范文二

  董事會決定時間:2013年08月20日

  地點:公司會議室

  與會人員:出席本次會議的董事3人,代表100% 的股權,所作出決議經出席會議的董事所持表決權的100%通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過。由于受國際金融危機的影響,公司外方股東*****公司,中方股東********認繳的****萬美元注冊資金未能按期繳足,經全體董事研究決定:一、將公司性質由中外合資經營企業(yè)變更為內資企業(yè);二、同意*******公司將其持有公司65%的股權分別轉讓給*****,其中:***受讓35%的股權,***受讓30%的股權;三、將公司注冊資金由***萬美元減少至***萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程,并報工商機關備案。

  全體董事簽字:***********

  ********有限公司

  2013年08月20日

  董事會決定書范文三

  股東會決議時間:2013年10月31日

  地點:公司會議室

  參會股東:解幸福 吳朝建

  根據《公司法》及公司章程規(guī)定,出席本次會議的股東共2人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊資金變更后,實收資本為人民幣234萬元,其中:解幸福實繳注冊資金124萬元,占注冊資金的51%;吳朝建實繳注冊資金119萬元,占注冊資金的49%;二、將公司經營范圍由“旅游景點及其配套設施的開發(fā)、建設、經營;生態(tài)農業(yè)的開發(fā)、經營;農副產品的生產、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經營項目)。”變更為“旅游景點及其配套設施的開發(fā)、建設、經營;生態(tài)農業(yè)的開發(fā)、經營;農副產品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事,并兼任公司經理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項修改公司章程,并報送登記機關備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格,任期三年,自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

  股東簽字:湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司

  二〇一三年十月三十一日

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