2016年股東會(huì)決議

　　決議是指黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng)，經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)其決策，并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文，下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)2016年股東會(huì)決議，僅供參考!

　　2016年股東會(huì)決議范文一

　　出席會(huì)議股東：XXX、XXX

　　出席會(huì)議新增股東：XXX、XXX、XXX

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，佛山市XXX文化傳播有限公司于2016年1月16日在南海區(qū)召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：1、同意公司名稱變更為：“佛山市XXX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。2、同意XXX將占公司注冊(cè)資本 49%的股權(quán)共24.5萬(wàn)元的出資，以500元轉(zhuǎn)讓給XXX，股東XXX放棄對(duì)該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán);同意XXX將占公司注冊(cè)資本51%的股權(quán)共25.5萬(wàn)元的出資，以500元轉(zhuǎn)讓給XXX，股東XXX放棄對(duì)該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3、同意公司注冊(cè)資本同50萬(wàn)元變更為200萬(wàn)元，增加部份由73.5萬(wàn)元XXX出資，56.5萬(wàn)元由XXX出資，20萬(wàn)元由XXX出資。變更后，公司各股東、出資額及出資比例為：XXX，以貨幣出資98萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本49%;XXX，以貨幣出資82萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本41%;XXX，以貨幣出資20萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本10%。4、免去XXX執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉XXX為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理,任期三年;免去XXX原任監(jiān)事的職務(wù);同意選舉XXX為公司監(jiān)事，任期三年。5、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);銷售：建筑材料、日用五金、鎖具、玻璃、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。6、同意廢止舊章程，啟用新章程。7、同意委托XXX到工商部門辦理公司變更手續(xù)。

　　原股東： 新增股東：

　　年 月 日

　　2016年股東會(huì)決議范文二

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)會(huì)議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016

　　年12月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨

　　潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　(二)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年12月26日下午14：30開(kāi)始

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年12月25日-2016年12月26日。其中，通過(guò)

　　深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年12月26日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具

　　體時(shí)間為：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期間的任意時(shí)

　　間。

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)公司會(huì)議

　　室;

　　(四)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

　　議進(jìn)行投票表決。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)江斌先生、副董事長(zhǎng)高偉先生因公出差，過(guò)

　　半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上

　　市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

　　股，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。

　　其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，

　　占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權(quán)總股份的

　　0.0644%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股

　　份的0.1709%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份

　　的0.1065%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的

　　0.0644%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，本次股東大

　　會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)

　　票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高

　　級(jí)管理人員;(2)單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及

　　表決情況如下：

　　1、《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　總表決結(jié)果：同意218,828,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

　　99.9539%;反對(duì)101,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0

　　股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　90.4138%;反對(duì)101,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0

　　股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并為本次股

　　東大會(huì)出具了如下見(jiàn)證意見(jiàn)：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市

　　公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召

　　集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有

　　效。

　　特此公告。

　　廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十二月二十六日

　　2016年股東會(huì)決議范文三

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1. 召集人：公司董事會(huì)

　　2. 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　3. 召開(kāi)時(shí)間：

　　( 1 )現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 2016 年 12 月 21 日(星期三) 14:00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2016 年 12 月 20 日-2016 年 12 月 21 日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間： 2016 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間： 2016 年 12 月 20 日 15： 00 至 2016 年 12 月 21 日 15：00 期間的任意時(shí)間。

　　4. 股權(quán)登記日： 2016 年 12 月 16 日 (星期五)

　　5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)： 杭州市西湖區(qū)文二西路 706 號(hào)杭州翡麗大酒店西湖廳

　　6. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)易崢先生

　　7. 會(huì)議出席情況：

　　1

　　出席會(huì)議的總體情況

　　參加會(huì)議的股東(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司總股份的 67.9539%。

　　( 1 )現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司總股份的 67.9523%。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司總股份的 0.0016%。

　　(3)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會(huì)議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司總股份的

　　4.5145%。

　　(4)公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師等相關(guān)人員出席了本次會(huì)議，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代表審議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過(guò)了以下議案：

　　1. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》

　　1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　2

　　3. 選舉吳強(qiáng)先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,775 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,776 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,304 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　5. 選舉王進(jìn)先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,777 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,305 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　6. 選舉于浩淼先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,778 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,306 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　7. 選舉姚先國(guó)先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,775 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,303 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　3

　　2. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,773 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,301 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事;

　　表決結(jié)果：同意 365,318,774 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中，中小股東表決情況為：同意 24,268,302 股， 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1. 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2. 浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

　　20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告!

　　浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○xx年xx月 xx 日