創(chuàng)業(yè)投資公司管理辦法

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　　創(chuàng)業(yè)投資公司管理辦法

　　投資管理暫行辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范集團(tuán)投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作，落實(shí)投資管理責(zé)任，提高資本運(yùn)營效率，保障投資的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，依據(jù)《公司法》及國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況制定本辦法。

　　第二條 本辦法所指投資，是集團(tuán)總部和所屬企業(yè)作為法人主體，通過各種籌資方式，以貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以及債務(wù)重組等形式所進(jìn)行的為實(shí)現(xiàn)特定目的和預(yù)期收益的經(jīng)濟(jì)行為，主要方式包括：

　?、?固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資：包括基本建設(shè)、技術(shù)改造和科技開發(fā)等進(jìn)行的投資，以及利用土地使用權(quán)、商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的投資。

　?、?股權(quán)投資：通過獨(dú)資、控股、參股形式投資設(shè)立新公司，或者購買其他公司股權(quán)、認(rèn)購增資、債轉(zhuǎn)股等方式以取得所投資公司全部或部份經(jīng)營管理權(quán)及經(jīng)營收益權(quán)所進(jìn)行的投資，包括(不限于)兼并、收購以及對所投資公司進(jìn)行的增資、擴(kuò)股等。

　?、?資本市場投資：包括股票市場、債券市場、外匯市場、期貨市場及其他金融衍生品市場的財(cái)務(wù)性、保值性投資。

　　第三條 本辦法所指投資應(yīng)符合以下原則：

　?、?符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策;

　　㈡ 符合集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;

　?、?有利于提高集團(tuán)整體資源效率和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加資金使用效益，并有預(yù)期的投資收益或社會效益;

　　㈣ 符合公司有關(guān)管理規(guī)定以及投資決策程序。

　　第四條 本辦法適用于集團(tuán)總部、全資子公司、控股子公司。

　　參股公司、托管企業(yè)可參照執(zhí)行。

　　第二章 投資管理體制

　　第五條 集團(tuán)董事會行使投資決策權(quán)。董事會下設(shè)投資風(fēng)險(xiǎn)評估委員會(簡稱風(fēng)評委)，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估，風(fēng)評委由集團(tuán)分管投資的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，成員由投資發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢辦公室等部室負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)人員及外部行業(yè)專家組成。

　　第六條 集團(tuán)投資實(shí)行業(yè)務(wù)管理。按職能分工進(jìn)行歸口管理，按權(quán)限行使職權(quán)。集團(tuán)總部對全資子公司、控股子公司的投資活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

　　第七條 集團(tuán)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)投資管理方面的日常工作，進(jìn)行對外投資跟蹤管理，及時(shí)了解其經(jīng)營狀況。每一年度編制所有投資項(xiàng)目的分析報(bào)告，以加強(qiáng)過程控制;項(xiàng)目投資完成(退出或清算完畢)后，應(yīng)及時(shí)編制單個項(xiàng)目的后評價(jià)報(bào)告。

　　第八條 各所屬企業(yè)每年10月份應(yīng)編制下一年度重大投資計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部審查、匯總，投資發(fā)展部根據(jù)各單位上報(bào)的重大投資計(jì)劃，編制集團(tuán)年度重大投資計(jì)劃，提交黨政聯(lián)席會議審議，并經(jīng)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)后，作為年度投資控制總量。

　　第三章 投資審批流程及權(quán)限

　　第九條 集團(tuán)總部的投資項(xiàng)目、各所屬企業(yè)被授權(quán)范圍以外的投資項(xiàng)目由集團(tuán)董事會或黨政聯(lián)席會議審議批準(zhǔn)。

　　第十條 投資項(xiàng)目在集團(tuán)內(nèi)部審批流程采用三級審查、審批制，先由投資部預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后再報(bào)投資風(fēng)險(xiǎn)評估委員會審查，風(fēng)評委審查通過后方進(jìn)入上會審議批準(zhǔn)程序。

　　第十一條 需市國資委審批的投資項(xiàng)目，經(jīng)集團(tuán)內(nèi)部審批流程后報(bào)市國資委審批后，方可實(shí)施。

　　第四章 投資決策程序

　　第十二條 一般投資項(xiàng)目均由集團(tuán)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)審查，投資項(xiàng)目立項(xiàng)程序分為審批制和備案制。非主營投資項(xiàng)目及授權(quán)外投資項(xiàng)目(包含已列入重大投資計(jì)劃的授權(quán)外投資項(xiàng)目)適用于審批制，已列入投資計(jì)劃的授權(quán)內(nèi)投資項(xiàng)目適用于備案制。

　　第十三條 審批制投資項(xiàng)目，先由集團(tuán)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)項(xiàng)目初審，項(xiàng)目初審時(shí)間為3個工作日。初審?fù)ㄟ^后報(bào)投資風(fēng)險(xiǎn)評估委員會(簡稱風(fēng)評委)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，項(xiàng)目經(jīng)風(fēng)評委通過后，再報(bào)集團(tuán)黨政聯(lián)席會議審議批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的投資項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)列入集團(tuán)年度重大投資計(jì)劃。

　　備案制投資項(xiàng)目，集團(tuán)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)登記備案。投資發(fā)展部應(yīng)及時(shí)將備案投資項(xiàng)目列入集團(tuán)年度重大投資計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)黨政聯(lián)席會審議批準(zhǔn)。政府有紀(jì)要及抄告單的或有明確指示的投資項(xiàng)目，直接報(bào)集團(tuán)黨政聯(lián)席會議審議批準(zhǔn)。

　　對外借款及不涉及股權(quán)的理財(cái)性投資，報(bào)批程序簡化，由實(shí)施單位直接報(bào)計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部交總經(jīng)辦列入集團(tuán)黨政聯(lián)席會審議批準(zhǔn)。

　　第十四條 投資項(xiàng)目必須提供《 項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告》(附件1)，對于商業(yè)模式成熟、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)明確、盈利前景清楚的項(xiàng)目，其可研報(bào)告可簡化。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估通過后，由投資發(fā)展部提交集團(tuán)董事會或黨政聯(lián)席會議決策。集團(tuán)董事會或黨政聯(lián)席會議決策通過的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施單位必須在15個工作日內(nèi)，將投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃報(bào)送集團(tuán)投資發(fā)展部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

　　第五章 投資的監(jiān)控管理

　　第十五條 集團(tuán)批準(zhǔn)的股權(quán)投資和固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資項(xiàng)目，由相關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)實(shí)施，投資發(fā)展部牽頭相關(guān)部門按職能分工實(shí)施跟蹤監(jiān)督管理;

　　為提高投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，投資發(fā)展部針對性考核項(xiàng)目的運(yùn)營管理，要求投資項(xiàng)目單位按時(shí)填報(bào)《重大投資項(xiàng)目完成情況跟蹤報(bào)表》，并按可行性研究報(bào)告中的相關(guān)預(yù)測進(jìn)行績效考核和綜合評價(jià);

　　集團(tuán)對外投資項(xiàng)目出現(xiàn)重大變動、被投資企業(yè)經(jīng)營管理過程中須進(jìn)行決策時(shí)，集團(tuán)投資發(fā)展部及相關(guān)部門應(yīng)會同產(chǎn)權(quán)代表進(jìn)行分析研究，提出指導(dǎo)意見，由集團(tuán)黨政聯(lián)席會議審議批準(zhǔn)。

　　第十六條 實(shí)施單位在股權(quán)投資項(xiàng)目審批通過后應(yīng)將合作出資協(xié)議、公司章程等法律文書在集團(tuán)內(nèi)部履行審批流程，并報(bào)投資發(fā)展部備案;并當(dāng)在工商注冊登記或變更后15個工作日內(nèi)，將新營業(yè)執(zhí)照、公司章程，以及公司治理結(jié)構(gòu)組成人員報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部備案。

　　第十七條 被投資企業(yè)應(yīng)按公司章程和原出資合同向集團(tuán)總部相關(guān)職能部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告、股東會會議紀(jì)要、董事會會議紀(jì)要、監(jiān)事會會議紀(jì)要和重大經(jīng)營活動情況。

　　第十八條 各單位、各部門對所負(fù)責(zé)的投資項(xiàng)目均須按時(shí)填報(bào)《年度重大投資計(jì)劃表》、《重大投資項(xiàng)目完成情況跟蹤報(bào)表》。投資發(fā)展部將根據(jù)各單位、各部門上報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核

　　統(tǒng)計(jì)，同時(shí)根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行分析并作為各單位、各部門年度績效考核評價(jià)指標(biāo)。

　　第六章 投資的清算和處置

　　第十九條 當(dāng)對外投資項(xiàng)目經(jīng)營情況不佳，國家政策環(huán)境發(fā)生變化，投資目的不能實(shí)現(xiàn)或出于其他經(jīng)營需要時(shí)，可進(jìn)行對外投資資產(chǎn)處置。

　　集團(tuán)投資管理相關(guān)部門和投資企業(yè)委派的高級管理人員、產(chǎn)權(quán)代表根據(jù)投資項(xiàng)目的具體情況，可提出“投資項(xiàng)目清算和處置建議”報(bào)集團(tuán)總部，詳述處置理由。

　　第二十條 集團(tuán)黨政聯(lián)席會議批準(zhǔn)，指定相關(guān)部門制作《投資項(xiàng)目清算和處置方案》，并負(fù)責(zé)進(jìn)行對外投資的清算和處置。

　　第二十一條 對于投資處置中可收回的對外投資資產(chǎn)，集團(tuán)相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)足額收回;對外投資處置中需進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的，按有關(guān)法律規(guī)范操作;核銷投資時(shí)，應(yīng)取得相關(guān)法律證明文件，并按規(guī)定或程序報(bào)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　第二十二條 投資清算和處置的審批和決定權(quán)限，參照投資時(shí)的審批和決定權(quán)限執(zhí)行，任何單位或個人不得越權(quán)進(jìn)行對外投資資產(chǎn)處置。

　　第七章 獎懲

　　第二十三條 各單位的投資管理狀況，作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任期內(nèi)經(jīng)營管理業(yè)績進(jìn)行評價(jià)、考核。 第二十四條 集團(tuán)鼓勵各公司按照公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行有效投資，以及吸收社會資本對公司產(chǎn)業(yè)的投資。對于取得重大投資效益的，集團(tuán)對有關(guān)決策、管理人員給予特殊獎勵。

　　第二十五條 各單位對本企業(yè)投資項(xiàng)目承擔(dān)籌資、實(shí)施、運(yùn)營、取得收益和風(fēng)險(xiǎn)控制管理責(zé)任。 集團(tuán)審批的投資項(xiàng)目，各單位對申報(bào)文件資料的真實(shí)性和項(xiàng)目的可行性承擔(dān)決策建議責(zé)任，投資咨詢機(jī)構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的咨詢責(zé)任。

　　集團(tuán)各部門依照本辦法規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)，并承擔(dān)履職責(zé)任。

　　第二十六條 各單位、各部門未能履行職責(zé)或違反本辦法規(guī)定，造成決策失誤和投資損失的，依照有關(guān)規(guī)定追究單位領(lǐng)導(dǎo)或公司有關(guān)部門管理人員的責(zé)任。出現(xiàn)下列情況之一的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰：

　?、?違反決策程序，擅自進(jìn)行投資的;

　　㈡ 將投資項(xiàng)目化整為零，逃避審批制度監(jiān)管的;

　?、?造成國有資產(chǎn)流失和不按照規(guī)定獲取非法收益的;

　　㈣ 未按市有關(guān)主管部門或集團(tuán)管理規(guī)定執(zhí)行，給集團(tuán)投資管理工作造成不良影響或被市有關(guān)主管部門通報(bào)批評的;

　?、?未按有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度規(guī)定上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的。

　　第八章 附則

　　第二十七條 本辦法由集團(tuán)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　創(chuàng)業(yè)投資公司管理辦法

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　　怎么辦?

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